通程控股:第五届董事会第四十九次会议决议公告(已取消)2017-06-08
证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2017-017
长沙通程控股股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十九次会议通知
于 2017 年 5 月 31 日以传真方式向全体董事送达。此次会议于 2017
年 6 月 7 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本
次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司董事均全部亲自出席。本
次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法
规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期届满,现根据《公司章程》的规定,
本届董事会同意提名周兆达先生、周拥泽先生、郭虎清先生、柳植先
生、杨格艺女士、章棉水先生、肖序先生、肖建雄先生、刘星薇女士
9 人为公司第六届董事会的董事候选人,其中肖序先生、肖建雄先生、
刘星薇女士 3 人为公司第六届董事会的独立董事候选人。(以上候选
人简历见附件)
公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任
职条件进行了资格审查,同意提交本次董事会进行审议。
公司第五届董事会独立董事鲁应时先生、潘定衢先生、吴兰君先
生、已就该项议案发表了独立意见。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股
东大会审议公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关
要求,将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公
示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候
选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提
供的渠道反馈意见
该议案将提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表
决。上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事
总数的二分之一。
公司第六届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计
算,任期三年。
逐项表决结果:
序号 候选人姓名 同意 反对 弃权
1 非独立董事 -- -- --
1.1 周兆达 9 0 0
1.2 周拥泽 9 0 0
1.3 郭虎清 9 0 0
1.4 柳植 9 0 0
1.5 杨格艺 9 0 0
1.6 章棉水 9 0 0
2 独立董事 -- -- --
2.1 肖序 9 0 0
2.2 肖建雄 9 0 0
2.3 刘星薇 9 0 0
2、《关于向控股子公司湖南通程典当有限责任公司增资的议案》
公司控股子公司湖南通程典当有限责任公司因业务发展需要拟
进行增资扩股,注册资本由 3.2 亿元人民币增资至 4 亿元人民币。增
资方式为原股东同比例现金增资。公司拟以现金出资 41,895,627.32
元认购 3000 万股。
表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
3、《关于公司控股子公司长沙通程国际大酒店有限公司向湖南
通程典当有限责任公司增资的议案》。
公司控股子公司长沙通程国际大酒店有限公司为湖南通程典当
有限责任公司原股东,公司同意其参与湖南通程典当有限责任公司本
次增资扩股,同意其以现金出资39,661,193.86元认购2840万股。
表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
因公司控股股东长沙通程实业集团有限公司作为湖南通程典当
有限责任公司原股东共同参与增资事宜,故第 2、3 项议案涉及关联
交易。公司董事周兆达、周拥泽、郭虎清作为关联董事在审议上述议
案时回避表决。
公司独立董事鲁应时、潘定衢、吴兰君对公司及控股子公司通程
国际与控股股东通程集团共同增资通程典当之关联交易事项进行了
事前认可并发表了独立意见。
第 2、3 项议案不需要提交股东大会审议。
第 2、3 项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站
http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司及控股
子公司关于与控股股东长沙通程实业集团有限公司共同向湖南通程
典当有限责任公司增资的关联交易公告》。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 8 日
附件:长沙通程控股股份有限公司第六届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历
周兆达先生:男,汉族,1950年12月出生,中国国籍、无境外居
留权,大学文化,中共党员,高级经济师,有突出贡献专家,全国优
秀企业家,全国劳动模范,第九届、第十届,第十一届全国人大代表。
历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业集团有限公
司董事长、党委书记。现任公司董事长、总经理、党委书记,长沙通
程国际大酒店有限公司董事长,长沙通程酒店管理有限公司董事长,
湖南通程投资有限公司董事长。截止本公告日,现持有公司股份
330368股,为发行时认购的内部职工股,托管于中国证券登记有限责
任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。周兆达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚
未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属
于“失信被执行人”。
周拥泽先生:男,汉族,1963年6月出生,中国国籍、无境外居
留权,大学文化,中共党员,历任长沙通程控股股份有限公司批贸公
司经理、人事部经理、服装针纺公司经理,现任公司董事,常务副总
经理,长沙通程温泉大酒店有限公司董事长,长沙通程麓山大酒店有
限公司董事长,湖南通程投资有限公司董事。截止本公告日,其未持
有公司股份,其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。周拥泽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满
的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失
信被执行人”。
郭虎清先生:男,汉族,1969年1月出生,中国国籍、无境外居
留权,硕士研究生,中共党员。历任长沙通程实业集团有限公司广州
办主任,长沙通程国际广场发展有限公司筹备组副主任,长沙通程实
业集团总经理助理兼办公室主任。现任公司董事、副总经理,党委副
书记,纪委书记,长沙通程国际大酒店有限公司董事,长沙通程酒店
管理有限公司董事、总经理。截止本公告日,其持有公司股份6408
股,为二级市场购入,托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。
其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭虎清先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存
在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经
在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行
人”。
柳植先生:男,汉族,1969 年 11 月出生,中国国籍、无境外居
留权,大专文化,中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部经理,西
城超市党支部书记,配送中心主任,长沙通程商业公司总经理助理、
公司监事。现任公司董事、副总经理,公司分公司长沙通程商业公司
总经理、长沙通程电子商务有限公司董事长。截止本公告日,现持有
公司股份 29684 股,为发行时认购的内部职工股,托管于中国证券登
记有限责任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。柳植先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入
期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,不属于“失信被执行人”。
杨格艺女士:女,汉族,1967年10月出生,中国国籍、无境外居
留权,大学文化,中共党员。经济师,高级人力资源管理师,具备证
券专业一级资格。历任湖南省兴联实业总公司总经理助理,恒信证券
有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任公司董事、董事会
秘书、湖南通程典当有限责任公司董事,通程商业保理(深圳)有限
公司董事。截止本公告日,其未持有公司股份,其与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。杨格艺女士未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定
为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
章棉水先生:男,汉族,1965年11月出生,中国国籍、无境外居
留权,双学士学位,中共党员。注册会计师,注册资产评估师,注册
税务师,一级建造师,注册房地产估价师,具备证券交易、证券投资
分析、证券投资基金、证券发行与承销资格。曾任中国建筑第五工程
局企管部副经理、经理,本公司发展研究部经理、总经理助理、总经
济师,长沙通程实业(集团)有限公司副总经理。现任公司董事、工会
主席、办公室主任,湖南通程典当有限责任公司董事,长沙通程温泉
大酒店有限公司董事。截止本公告日,其持有公司股份10920股,为
二级市场购入,托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。章棉水先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被
中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在
最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
2、独立董事候选人简历
肖序先生:男,汉族,1954 年 5 月出生,中国国籍、无境外居
留权,博士生导师,中共党员,历任:湖南省零陵县五金厂、密封材
料厂工人,湖南省永州市羽绒制品厂技术员、会计员,长沙铁道学院
讲师、副教授,中南大学商学院教授、副院长、博导。2010 年 7 月
取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截止本公告日,其未
持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员,不存在关联关系,与肖序先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中
国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高
人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
肖建雄先生:男,汉族,1971 年 12 月出生,中国国籍、无境外
居留权,硕士研究生学历,历任:湖南省邵阳市药材公司科员,邵阳
市中级人民法院助审员,湖南省长沙市中级人民法院书记员,中国银
行湖南省分行法律事务科副科长,现任湖南天地人律师事务所副主
任。截止本公告日,其未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。肖建雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未
届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属
于“失信被执行人”。
刘星薇女士:女,汉族,1957 年 12 月出生,中国国籍、无境外
居留权,大专学历,中共党员,历任:湖南省冷水滩纺织品站计统员,
长沙中意电器集团公司计统员、综合部部长、销售部部长、销售副总
经理、销售总经理,宁波德贝里克电器集团副总兼营销总监,宁乡华
良中意电器有限公司副总兼营销总监,宁乡万佛灵山密印景区总经
理。截止本公告日,其未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。刘星薇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未
届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属
于“失信被执行人”。