证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2018-026
长沙通程控股股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议名称：长沙通程控股股份有限公司 2017 年度股东大会
2、现场会议召开时间：2018 年 6 月 1 日（星期五）下午 2：30
3、网络投票时间：2018 年 5 月 31 日—6 月 1 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 31 日下午 3:00 至 2018
年 6 月 1 日下午 3:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长周兆达先生
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东（代理人）40 人、代表股份 260,583,347 股、占公司有表决权总股份 47.94%。
其中，现场出席情况：股东（代理人）10 人、代表股份 241,467,256 股、占公司有表决权
股份总数的 44.42％；网络出席情况：股东（代理人）30 人、代表股份 19,116,091 股、
占公司有表决权股份总数的 3.52％；
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 36 人，代表有表决权的股份为
19,240,191 股，占公司有表决权股份总数的 3.54% 。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员；
4、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。
四、提案审议和表决情况
公司 2017 年度股东大会审议的议案均属普通决议，须经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的
方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议《公司2017年度报告》。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,583,347 股，同
意 258,126,729 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.0573%；反
对 2,445,318 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.9384%；弃权
11,300 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.0043%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 16,783,573 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权 87.2318%；反对 2,445,318 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权 12.7094%；弃权 11,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
0.0587%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（二）审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,583,347 股，同
意 258,035,046 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.0221%；反
对 2,537,001 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.9736%；弃权
11,300 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.0043%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的
表决结果为：赞成 16,691,890 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权 86.7553%；反对 2,537,001 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权 13.1859%；弃权 11,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
0.0587%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（三）审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,583,347 股，同
意 258,035,046 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.0221%；反
对 2,537,001 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.9736%；弃权
11,300 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.0043%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的
表决结果为：赞成 16,691,890 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权 86.7553%；反对 2,537,001 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权 13.1859%；弃权 11,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
0.0587%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（四）审议《公司 2017 年度财务决算报告》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,583,347 股，同
意 258,035,046 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.0221%；反
对 2,456,618 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.9427%；弃权
91,683 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.0352%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 16,691,890 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权 86.7553%；反对 2,456,618 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权 12.7682%；弃权 91,683 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
0.4765%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（五）审议《公司 2017 年度利润分配方案》
公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本的方案为：2017 年度公司不进行利润分
配，也不以公积金转增股本。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,583,347 股，同
意 241,436,456 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 92.6523%；反
对 19,146,891 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 7.3477%；弃权
0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 93,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
0.4849%；反对 19,146,891 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
99.5151%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（六）审议《公司股东未来三年回报规划的议案》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,583,347 股，同
意 241,436,456 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 92.6713%；反
对 19,097,391 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 7.3287%；弃权
0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 142,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
0.7422%；反对 19,097,391 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
99.2578%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
本次股东大会审议通过后的《公司股东未来三年回报规划》于同日刊载在巨潮资讯网
上。
（七）审议《公司关于聘请 2018 年财务审计机构的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计
机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 60 万元。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,583,347 股，同
意 258,035,046 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.0221%；反
对 2,078,059 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.7975%；弃权
470,242 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.1805%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 16,691,890 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权 86.7553%；反对 2,078,059 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权 10.8006%；弃权 470,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权 2.4441%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（八）审议《公司关于聘请 2018 年内部控制审计机构的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审
计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 15 万元 。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,583,347 股，同
意 258,055,446 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.0299%；反
对 2,078,059 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.7975%；弃权
449,842 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.1726%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 16,712,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权 86.8614%；反对 2,078,059 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权 10.8006%；弃权 449,842 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权 2.3380%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（九）审议《公司关于申请银行授信额度的议案》
公司为保证现金流量充足，满足发展所需流动资金，2018 年公司拟向 15 家银行继续
申请总额不超过 27.03 亿元人民币的综合授信额度。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,583,347 股，同
意 258,026,746 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.0189%；反
对 2,464,918 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.9459%；弃权
91,683 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.0352%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 16,683,590 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权 86.7122%；反对 2464918 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权 12.8113%；弃权 91,683 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
0.4765%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名： 刘佩 甘露
3.结论性意见：股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、公司 2017 年度股东大会会议资料；
2、公司 2017 年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二 O 一八年六月一日
