通程控股:第六届监事会第六次会议决议公告2018-08-25
证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2018-031
长沙通程控股股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于
2018 年 8 月 20 日以书面形式向全体监事送达。此次会议于 2018 年 8
月 24 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应
到监事 5 人,实到监事 5 人,公司董事均全部亲自出席。本次会议由
公司监事会召集人唐建成先生主持。本次监事会会议的召集、召开程
序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规
和规范化性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2018 年半年度报告》;(《公司 2018 年半年度
报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com)
公司 2018 年半年度报告真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议《公司 2018 年半年度利润分配及公积金转增股本预案》;
公司 2018 年半年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股
本。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
上述议案不需经公司股东大会审议。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第六次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
监事会
2018 年 8 月 25 日