通程控股:第六届董事会第十三次会议决议公告2018-10-31
证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2018-036
长沙通程控股股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第十三次会议的召开
通知于 2018 年 10 月 27 日以通讯形式向全体董事发出。2018 年 12
月 30 日,本次会议在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式
进行。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由公司董事长周
兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面投票表决,审议并通过了如下议案:
审议《关于参与增资湖南长银五八消费金融股份有限公司的议
案》;
会议以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于参与增
资湖南长银五八消费金融股份有限公司的议案》。
湖南长银五八消费金融股份有限公司注册资本为人民币 3 亿元。
因业务拓展的需要拟增加注册资本至不超过人民币 9 亿元,增资方式
为原股东以现金方式同比例增资,公司本次拟增资 9600 万元人民币,
增资完成后,公司持有的股权比例不会发生变化,占其注册资本的
16%。
因长沙银行股份有限公司作为湖南长银五八消费金融股份有限
公司原股东同时参与本次增资事项,公司上述增资构成关联交易,但
不涉及重大资产重组。该投资事项尚需经有权部门的批准或核准,若
未经批准或核准,本次董事会决议将自动失效。
公司独立董事肖序、肖建雄、刘星薇对公司增资湖南长银五八消
费金融股份有限公司之关联交易事项进行了事前认可并发表了独立
意见。
上述议案不需要提交股东大会审议。
上述议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站
http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于对
参股公司进行增资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 30 日