证券代码：000419           证券简称：通程控股            公告编号：2019－006




                        长沙通程控股股份有限公司
                   第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于

2019 年 4 月 2 日以书面形式向全体董事送达。此次会议于 2019 年 4

月 11 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本

次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召

开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、

法规和规范化性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

     1、审议《公司 2018 年年度报告》；（《公司 2018 年年度报告》

详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

     该项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度

股东大会召开时间另行通知。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；（《公司 2018 年度

董事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

     该项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度
股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    3、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；（《公司 2018 年度财

务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

    该项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度

股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    4、审议《公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》；

    公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止

2018 年 12 月 31 日公司总股本 543582655 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股

本。（《公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com）

    该项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度

股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    5、审议《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》（《公司关

于聘请 2019 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com）

    该项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度

股东大会召开时间另行通知。

    公司独立董事对此发表了独立意见。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    6、审议《关于聘请 2019 年度内控审计机构的议案》；（《公司关

于聘请 2019 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com）

    该项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度

股东大会召开时间另行通知。

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    7、审议《公司 2019 年度申请银行授信额度的议案》；（《关于公

司 2019 年 度 申 请 银 行 授 信 额 度 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com）

    该项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度

股东大会召开时间另行通知。

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；（《关于修改<公司章

程>的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

    该项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度

股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    9、审议《关于会计政策变更的议案》；（《公司关于会计政策变

更的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
    公司独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    10、审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2018

年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    11、审议《关于拟发起设立湖南通程中小企业转贷引导基金（有

限合伙）的议案》（《公司关于对外投资暨关联交易的公告》详见巨

潮资讯网 www.cninfo.com）

    公司独立董事对此进行事前认可并发表了独立意见。

    因该项议案涉及关联交易，关联董事周兆达、周拥泽、柳植回

避表决。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权



   三、备查文件

    1、长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                                   长沙通程控股股份有限公司

                                            董事会

                                       2019 年 4 月 11 日