通程控股:第六届监事会第八次会议决议公告2019-04-13
证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2019-007
长沙通程控股股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
重要提示:本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于
2019 年 4 月 2 日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于 2019 年 4
月 11 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应
到监事 5 人,实到监事 5 人,公司董事均全部亲自出席。本次会议由
公司监事会召集人唐建成先生主持。本次监事会会议的召集、召开程
序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规
和规范化性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2018 年度报告》;(《公司 2018 年度报告》详
见巨潮资讯网 www.cninfo.com)
公司 2018 年度报告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准
无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议公司 2018 年度监事会工作报告;(《公司 2018 年度监事
会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com))
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
3、审议公司 2018 年度财务决算报告;(《公司 2018 年度财务决
算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com))
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
4、审议公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案;
公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案为:以截止
2018 年 12 月 31 日公司总股本 543582655 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 1.6 元(含税),不送红股,不以公积金转增股
本。(《公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网
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表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
5、审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》;(《公司
2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com)
公司监事会对此发表了专项意见。(《公司监事会关于 2018 年
度内部控制自我评价报告的专项意见》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com)
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
6、审议《关于会计政策变更的议案》;(《公司关于会计政策变更
的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com)
公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定
对公司会计政策作出的合理调整,执行变更后会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况及经营成果;相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
以上第一、二、三、四项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会
审议。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第八次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 11 日