证券代码：000419           证券简称：通程控股           公告编号：2019－009




                    长沙通程控股股份有限公司
                      2018 年度监事会工作报告


    重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




     2018 年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法

规的有关规定及《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关要求，

从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

     一、监事会会议召开情况和决议情况。

     报告期内，监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

     1、公司第六届监事会第四次会议于 2018 年 4 月 12 日召开，审

 议通过了以下议案：《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年利

 润分配及公积金转增股本预案》、《公司 2017 年监事会工作报告》、

 《公司 2017 年度财务决算报告》和《公司 2017 年度公司内控自我

 评价报告》。本次会议的决议公告刊登在 2018 年 4 月 14 日巨潮资

 讯网（公告编号 2018-020）。

     2、公司第六届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 27 日召开，审

议通过了《公司 2018 年第一季度报告》。

     3、公司第六届监事会第六次会议于 2018 年 8 月 24 日召开，审

 议通过了《公司 2018 年半年度报告》、《公司 2018 年半年度利润

 分配及公积金转增股本预案》。本次会议的决议公告刊登在 2018 年
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8 月 25 日巨潮资讯网（公告编号 2018-031）。

    4、公司第六届监事会第七次会议于 2018 年 10 月 26 日召开，审

议通过了《公司 2018 年第 3 季度报告》。

     二、监事会发表的专项意见

    1、公司依法运作的情况

    公告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的

规定,认真履行职责,积极参加股东大会 ,列席董事会会议 , 对 公

司 2018 年董事会规范运作、股东大会决议执行、信息披露、公司董

事和高级管理人员履行职务等事项进行了监督,认为:公司正不断健

全和完善内部控制制度,形成了规范的管理体系；董事会运作规范、

决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信

义务;公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法

规或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进

行了认真的监督、检查和审核，公司财务制度及内控机制健全、财务

运作规范、财务状况良好。报告期内审议的财务相关报告真实客观反

映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。天健会计师事务所在年度报告审计工作中,能够客观、

独立、公允地进行审计,为公司年度财务报告出具的审计意见客观、

真实、准确。

    3、公司收购、出售资产情况


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    报告期内公司无收购、出售资产的情况。

    4、公司重大关联交易情况

    报告期内公司监事会未发现公司控股股东、关联企业有占用上市

公司资金的行为；公司与控股股东长沙通程实业集团有限公司共同向

湖南通程典当有限责任公司进行增资，公司与关联方长沙银行股份有

限公司共同向长银五八消费金融公司进行增资的关联交易事项在决

策程序，协议内容，投资过程中均严格遵循了规范性文件的规定，没

有损害公司与全体股东利益。

    5、对外担保及股权、资产置换情况

    报告期内公司对控股股东及关联企业无担保行为，无资产置换的

情况。

    6、内部控制评价报告

    公司监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并

持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公

司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的

建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，

保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开

展，维护了公司及股东的利益。《2018 年度内部控制自我评价报告》

真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

                                 长沙通程控股股份有限公司

                                           监事会

                                      2019 年 4 月 11 日


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