证券简称：通程控股        证券代码：000419            公告编号：2019-011




                       长沙通程控股股份有限公司
                     关于 2018 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股

份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，

分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。


      长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4

月 11 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2018 年

度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：


      一、2018 年度利润分配预案情况

     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实

现归属于母公司净利润为 141,430,326.27 元，母公司提取法定公积

金 5,275,808.31 元，本期可供股东分配的利润为 136,154,517.96 元，

加上上年度未分配利润 903,804,565.87 元，本期累计可供股东分配

的利润为 1,039,959,083.83 元。

     公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止

2018 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。

    若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股

权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将

按分派总额不变的原则相应调整。

    以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的

100%，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、

法规以及《公司章程》的规定，符合公司制定的《未来三年股东回报

规划》。



    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2018 年

度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股

东大会审议。

    2、公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2018 年度

利润分配预案的议案》，

   3、公司独立董事意见：公司本年度提出的利润分配方案，综合考

虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的

利润分配预案，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。



    三、风险提示

    1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性
文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关

内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕

信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

   2、本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通

过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。


   四、备查文件


   1、公司第六届董事会第十四次会议决议；


   2、公司第六届监事会第八次会议决议；


   3、独立董事意见。


   特此公告。


                              长沙通程控股股份有限公司


                                           董事会


                                   2019 年 4 月 11 日