证券代码：000419          证券简称：通程控股           公告编号：2019－012




                        长沙通程控股股份有限公司
         关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的
                                    公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




     长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4

月 11 日召开第六届董事会第十四次会议，会议以全票赞成审议通过

了《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》及审议《关于聘请 2019

年度内控审计机构的议案》。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构。该事项尚

需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。具体情况如下：

      一、基本情况

     天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事

务所”）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构。天健会计师

事务所具有证券从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经

验与能力, 其多年来勤勉尽责，客观严谨，按照中国注册会计师执业

准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则，为公司提供会计审

计工作和内控审计工作，经公司经公司审计委员会事前认可，现拟继

续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务

审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 60 万元，继续

聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的内控审
计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 15 万元。

    二、独立董事意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年对公司年度财务及

内控进行审计。在审计过程中，项目组成员按照中国注册会计师执业

准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则，对公司母子公司的

会计报表实施了审计程序，对审计中发现的调整事项向公司提出了建

议，也体现了丰富的专业、职业素养。项目组及时、积极主动与公司

独立董事与审计委员会成员沟通交流，使公司的会计报表符合会计准

则的规定。我们建议公司 2019 年度继续聘请天健会计师事务所（特

殊普通合伙）担任公司审计机构，并就此提交公司董事会及股东大会

进行审议。

   三、备查文件

    1、公司第六届董事会第十四次会议决议

    2、独立董事意见




                                长沙通程控股股份有限公司

                                          董事会

                                    2019 年 4 月 11 日