通程控股：关于修改《公司章程》的公告2019-04-13
证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2019－014
长沙通程控股股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4
月 11 日召开了六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》，该议案还需提交公司 2018 年年度股东大会以
特别决议的方式审议通过。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党
的建设的若干意见》以及公司经营实际情况和未来发展的需要，公司
拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
一、公司章程原第一章第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
修改为：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他
有关规定，制订本章程。
二、公司章程原第一章第十三条
经依法登记，公司的经营范围修改为：
第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含信息搜索查询服务、
信息及时交互服务）；酒店业的投资管理；以自有资产进行房地产业、
旅游业和实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放
贷款等国家金融监管及财政信用业务）；综合零售；文化体育用品及
器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装修材料；废旧家电
回收与销售；室内儿童游乐场所经营；家电维修、安装服务及其配件
零售；场地租赁；下列项目限分支机构凭许可证经营：互联网上网服
务、互联网零售、餐饮服务、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴
幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟零售；普通货物运输及其辅助代理业
务；普通货物仓储及装卸搬运服务；冷链运营及管理；物业管理；医
疗器械的零售；会议服务。
三、在原公司章程第四章后增加“第五章党委”
第五章 党委
第九十五条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党
长沙通程控股股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中国共产
党长沙通程控股股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。
公司党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则
上由一人担任，设立主抓企业党建工作的副书记。符合条件的党委成
员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、
经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。公
司设纪委书记 1 名，委员若干名，负责公司的党风廉政建设和反腐败
工作。
第九十六条 公司党委、纪委设立专门工作机构，党组织机构设
置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司
预算。
第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内有关法规
履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党
委和政府重大战略决策，落实上级党组织有关重要工作部署。
（二）党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，
或者向董事会、总经理推荐提名人选。
（三）研究讨论公司发展战略、中长期发展规划、改革发展稳定、
重大经营管理事项、高层经营管理人员的选拔任用管理和涉及职工切
身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）加强企业基层党组织和党员队伍建设，充分发挥基层党组织
的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
（五）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战
工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领
导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
第九十八条 公司党委对董事会拟决策的重大问题进行讨论研
究，提出意见和建议。
四、公司章程原第一百零七条
原公司章程第一百零七条“董事会行使下列职权”项下增加新
小项，原（十七）项：法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其
他职权，顺延为第（十八）项。
修改为：
（十七）董事会决策公司重大问题，应事先听取公司党委意见；
（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
除上述内容修订外，其他条款内容不变，因新增部分章节及条
款，章程中原各章节和条款序号的变动按修订内容相应顺延。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 11 日
