证券代码：000419           证券简称：通程控股            公告编号：2021－007




                        长沙通程控股股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于

2021 年 4 月 19 日以书面形式向全体董事送达。此次会议于 2021 年

4 月 26 日在通程国际大酒店五楼国际会议中心采取现场投票方式进

行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自

出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的

召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等

有关法律、法规和规范化性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

     1、审议《公司 2020 年年度报告》；（《公司 2020 年年度报告》

详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

     该项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；（《公司 2020 年度

董事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

     该项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；（《公司 2020 年度财

务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

    该项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议《公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案》；

    公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止

2020 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计 81,537,398.25 元。公司 2020

年度拟不进行公积金转增股本。（《公司 2020 年度利润分配及公积金

转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

    该项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

    根据《公司法》有关规定，结合公司业务发展的实际需要，公

司拟对《公司章程》的部分条款进行修改。（《关于修改<公司章程>

的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

    该项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》（《公司关

于聘请 2021 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com）
    该项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    6、审议《关于聘请 2021 年度内控审计机构的议案》；（《公司关

于聘请 2021 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com）

    该项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    7、审议《公司 2021 年度申请银行授信额度的议案》；（《关于公

司 2021 年 度 申 请 银 行 授 信 额 度 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com）

    该项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    8、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）

的议案》；（《公司未来三年股东分红回报规划（草案）》详见巨潮资

讯网 www.cninfo.com）

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    9、审议《关于公司会计政策变更的议案》；（《公司会计政策变

更的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

    公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    10、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2020

年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    11、审议《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》；（《关于

召 开 公 司 2020 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com）

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权



   三、备查文件

    1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第五次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                                    长沙通程控股股份有限公司

                                             董事会

                                         2021 年 4 月 28 日