证券代码：000419            证券简称：通程控股             公告编号：2021-019




                     长沙通程控股股份有限公司
              关于召开公司2020年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2020 年度股东大会
     2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
     长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
五次会议会议，第七届监事会第五次会议审议通过了提请 2020 年度股
东大会审议的相关议案。
     公司第七届董事会第五次会议于2021年4月26日召开，会议决定召
开公司2020年度股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
     4、会议召开时间
     现场会议时间：2021 年 6 月 11 日（星期五）下午 2:30。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2021 年
6 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 6 月
11 日 9：15 至 2021 年 6 月 11 日 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
    现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议。
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投
票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投
票结果为准。
       6、股权登记日：2021 年 6 月 4 日（星期五）
       7、出席对象：
    （1）截至 2021 年 6 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
       8、提示公告：公司将于 2021 年 6 月 5 日就本次股东大会发布提
示公告。
       9、现场会议召开地点：湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际大酒
店五楼国际会议中心。
    二、会议审议事项
  （一）会议审议事项
  1、审议《公司2020年年度报告》；
     具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司2020年年度报告》（公告编号2021-005）
  2、审议《公司2020年度董事会工作报告》；
     具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司2020年度董事会工作报告》（公告编号
2021-009）
  3、审议《公司2020年度监事会工作报告》；
     具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司2020年度监事会工作报告》（公告编号
2021-010）
  4、审议《公司2020年度财务决算报告》；
     具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司2020年度财务决算报告》（公告编号
2021-011）
  5、审议《公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案》；
     具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司关于2020年度利润分配情况及公积金转
增股本预案的公告》（公告编号2021-012）
  6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司关于修改<公司章程>的的公告》（公告编
号2021-013）
    7、审议《关于聘请2021年度公司财务审计机构的议案》；
     具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2021年度财务审计机构及内控
审计机构的公告》（公告编号2021-014）
    8、审议《关于聘请2021年度公司内控审计机构的议案》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2021年度财务审计机构及内控
审计机构的公告》（公告编号2021-014）
    9、审议《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》；
     具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司关于申请2021年度综合授信额度的公告》
（公告编号2021-015）
    10、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）的
议案》；
     具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）
草案》（公告编号2021-016）
   特别说明：
     1、上述议案3由公司第七届监事会第五次会议提交，其他议案均
由公司第七届董事会第五次会议提交。
     2、上述议案6属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。其他所有议案均属于普通决议议案，应当由出
席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
      3、 根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中
   小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或
   合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员
   以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。


        三、会议非审议事项（非表决事项）
        公司2020年度股东大会将听取公司独立董事作2020年度独立董事
   述职报告。
        具体内容详见2021年4月28日刊登于巨潮资讯网上《长沙通程控股
   股份有限公司独立董事2020年度述职报告》


      四、提案编码

                                                                备注（该列打勾
   提案编码                         提案名称                      的栏目可以投
                                                                      票）

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案                                                        --

     1.00        《公司2020年年度报告》                               √

     2.00        《公司2020年度董事会工作报告》
                                                                      √
     3.00        《公司2020年度监事会工作报告》                       √

     4.00        《公司2020年度财务决算报告》                         √
     5.00        《公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案》         √

     6.00        《关于修改<公司章程>的议案》                         √

     7.00        《关于聘请2021年度公司财务审计机构的议案》           √
 8.00        《关于聘请2021年度公司内控审计机构的议案》           √

 9.00        《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》           √
             《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)
 10.00                                                            √
             的议案》


    四、现场股东大会会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法定
代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，
代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人
身份证进行登记；
    （2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；
个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股
东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；
    （3）异地股东可以用传真或信函方式登记。
    2、登记时间：2021 年 6 月 9 日-2021 年 6 月 10 日上午 9:30～11:30
下午 2:30～5:30
    3、登记地点：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司
证券事务部。
    4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
    5、联系人：杨格艺 文启明
    6、联系电话：0731-85534994         传 真：0731-85535588


    五、参加网络投票的具体说明
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件 1--
参加网络投票的具体操作流程。


    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第五次会议决议；
    2、公司第七届监事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                  长沙通程控股股份有限公司
                                            董事会
                                          2021年4月28日
附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程


   一． 网络投票的程序
   1、投票代码：360419
   2、投票简称“通程投票”。
   3、填报表决意见：
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
   案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
   有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
   决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
   案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
   案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。


    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 6 月 11 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 11 日 9：15 至
2020 年 6 月 29 日 15：00 期间的任意时间。
   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
   附件2：
                                授权委托书

            兹全权委托    先生（女士）代表我单位（个人），出席长沙通
   程控股股份有限公司 2020 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对
   下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托
   人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃
   权。

                                                     备注（该列          表决意见
  提案编码                   提案名称                打勾的栏目
                                                                  同意     反对     弃权
                                                     可以投票）
                  总议案：除累积投票提案外的所有提
     100                                                 √
                  案
非累积投票提案                                           --

     1.00         《公司2020年年度报告》                 √

     2.00         《公司2020年度董事会工作报告》
                                                         √
     3.00         《公司2020年度监事会工作报告》         √

     4.00         《公司2020年度财务决算报告》           √
                  《公司2020年度利润分配及公积金
     5.00                                                √
                  转增股本预案》
     6.00         《关于修改<公司章程>的议案》           √
                  《关于聘请2021年度公司财务审计
     7.00                                                √
                  机构的议案》
                  《关于聘请2021年度公司内控审计
     8.00                                                √
                  机构的议案》
                  《关于公司2020年度申请银行授信
     9.00                                                √
                  额度的议案》
                  《关于公司未来三年股东分红回报
    10.00                                                √
                  规划(2021-2023)的议案》


   委托人姓名或名称(签章)：                          委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：
受托人签名：                                 受托人身份证号：
委托书有效期限：                             委托日期：2020年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。