通程控股：通程控股股东大会通知更正公告2021-04-30
证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2021－022
长沙通程控股股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登
了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。
由于工作人员疏忽，原公告中“关于提案编码内容 9.00”、“附件 1
网络投票流程中关于通过互联网投票的时间及附件 2 中提案编码内
容 9.00”表述有误，现予以更正，具体内容如下：
更正前：
四、提案编码
备注（该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可以投
票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案 --
1.00 《公司2020年年度报告》 √
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
√
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司2020年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案》 √
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于聘请2021年度公司财务审计机构的议案》 √
8.00 《关于聘请2021年度公司内控审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》 √
《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)
10.00 √
的议案》
附件 1：
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 11 日 9：15 至
2020 年 6 月 29 日 15：00 期间的任意时间。
附件 2：
备注（该列 表决意见
提案编码 提案名称 打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票）
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案 --
1.00 《公司2020年年度报告》 √
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
√
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司2020年度财务决算报告》 √
《公司2020年度利润分配及公积金
5.00 √
转增股本预案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于聘请2021年度公司财务审计
7.00 √
机构的议案》
《关于聘请2021年度公司内控审计
8.00 √
机构的议案》
《关于公司2020年度申请银行授信
9.00 √
额度的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报
10.00 √
规划(2021-2023)的议案》
更正后：
四、提案编码
备注（该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可以投
票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案 --
1.00 《公司2020年年度报告》 √
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
√
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司2020年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案》 √
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于聘请2021年度公司财务审计机构的议案》 √
8.00 《关于聘请2021年度公司内控审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》 √
《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)
10.00 √
的议案》
附件 1：
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 11 日 9：15 至
2021 年 6 月 11 日 15：00 期间的任意时间。
附件 2：
备注（该列 表决意见
提案编码 提案名称 打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票）
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案 --
1.00 《公司2020年年度报告》 √
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
√
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司2020年度财务决算报告》 √
《公司2020年度利润分配及公积金
5.00 √
转增股本预案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于聘请2021年度公司财务审计
7.00 √
机构的议案》
《关于聘请2021年度公司内控审计
8.00 √
机构的议案》
《关于公司2021年度申请银行授信
9.00 √
额度的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报
10.00 √
规划(2021-2023)的议案》
除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的《关于召开 2020
年度股东大会的通知》详见附件。因本次更正公告给投资者带来的
不便，公司深表歉意。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
附件：
长沙通程控股股份有限公司
关于召开公司2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第五次会议会议，第七届监事会第五次会议审议通过了提请 2020
年度股东大会审议的相关议案。
公司第七届董事会第五次会议于2021年4月26日召开，会议决定
召开公司2020年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2021 年 6 月 11 日（星期五）下午 2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2021
年 6 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年
6 月 11 日 9：15 至 2021 年 6 月 11 日 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联
网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一
次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 6 月 4 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 6 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、提示公告：公司将于 2021 年 6 月 5 日就本次股东大会发布
提示公告。
9、现场会议召开地点：湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际
大酒店五楼国际会议中心。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
1、审议《公司2020年年度报告》；
具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
上《长沙通程控股股份有限公司2020年年度报告》（公告编号
2021-005）
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》；
具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
上《长沙通程控股股份有限公司2020年度董事会工作报告》（公告编
号2021-009）
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》；
具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
上《长沙通程控股股份有限公司2020年度监事会工作报告》（公告编
号2021-010）
4、审议《公司2020年度财务决算报告》；
具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
上《长沙通程控股股份有限公司2020年度财务决算报告》（公告编号
2021-011）
5、审议《公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案》；
具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
上《长沙通程控股股份有限公司关于2020年度利润分配情况及公积金
转增股本预案的公告》（公告编号2021-012）
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
上《长沙通程控股股份有限公司关于修改<公司章程>的的公告》（公
告编号2021-013）
7、审议《关于聘请2021年度公司财务审计机构的议案》；
具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
上《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2021年度财务审计机构及内
控审计机构的公告》（公告编号2021-014）
8、审议《关于聘请2021年度公司内控审计机构的议案》；
具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
上《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2021年度财务审计机构及内
控审计机构的公告》（公告编号2021-014）
9、审议《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》；
具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
上《长沙通程控股股份有限公司关于申请2021年度综合授信额度的公
告》（公告编号2021-015）
10、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）
的议案》；
具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
上《长沙通程控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划
（2021-2023）草案》（公告编号2021-016）
特别说明：
1、上述议案3由公司第七届监事会第五次会议提交，其他议案
均由公司第七届董事会第五次会议提交。
2、上述议案6属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东所
持表决权的2/3以上通过。其他所有议案均属于普通决议议案，应当
由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
3、 根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响
中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议非审议事项（非表决事项）
公司2020年度股东大会将听取公司独立董事作2020年度独立董
事述职报告。
具体内容详见2021年4月28日刊登于巨潮资讯网上《长沙通程控
股股份有限公司独立董事2020年度述职报告》
四、提案编码
备注（该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可以投
票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案 --
1.00 《公司2020年年度报告》 √
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
√
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司2020年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案》 √
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于聘请2021年度公司财务审计机构的议案》 √
8.00 《关于聘请2021年度公司内控审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》 √
《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)
10.00 √
的议案》
四、现场股东大会会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法
定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人
出席的，代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东
帐户卡和本人身份证进行登记；
（2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；
个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托
人股东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；
（3）异地股东可以用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2021 年 6 月 9 日-2021 年 6 月 10 日上午 9:30～
11:30 下午 2:30～5:30
3、登记地点：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公
司证券事务部。
4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
5、联系人：杨格艺 文启明
6、联系电话：0731-85534994 传 真：0731-85535588
五、参加网络投票的具体说明
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见
附件 1--参加网络投票的具体操作流程。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2021年4月28日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、投票代码：360419
2、投票简称“通程投票”。
3、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议
案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 6 月 11 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 11 日 9：15
至 2021 年 6 月 11 日 15：00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席长沙
通程控股股份有限公司 2020 年年度股东大会并代表本人依照以下指
示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指
示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反
对某议案或弃权。
备注（该列 表决意见
提案编码 提案名称 打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票）
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案 --
1.00 《公司2020年年度报告》 √
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
√
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司2020年度财务决算报告》 √
《公司2020年度利润分配及公积金
5.00 √
转增股本预案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于聘请2021年度公司财务审计
7.00 √
机构的议案》
《关于聘请2021年度公司内控审计
8.00 √
机构的议案》
《关于公司2021年度申请银行授信
9.00 √
额度的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报
10.00 √
规划(2021-2023)的议案》
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2020年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议
案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加
盖单位公章。
