长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
1
证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：２００９－００１
长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
曹光荣 因公请假 无
1.4 开元信德会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
1.5 公司负责人周兆达、主管会计工作负责人唐建成及会计机构负责人（会计主管人员）李晞声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 通程控股
股票代码 000419
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 长沙市劳动西路５８９号
注册地址的邮政编码 ４１０００７
办公地址 长沙市劳动西路５８９号
办公地址的邮政编码 ４１０００７
公司国际互联网网址 www.e-tongcheng.com
电子信箱 wqm0708@263.net
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨格艺 文启明
联系地址 长沙市劳动西路５８９号 长沙市劳动西路５８９号
电话 ０７３１－５５３４９９４ ０７３１－５５３４９９４
传真 ０７３１－５５３５５８８ ０７３１－５５３５５８８
电子信箱 gege1608@126.com wqm0708@263.net长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 1,810,525,595.35 1,595,798,762.72 13.46% 1,211,772,746.95
利润总额 65,250,848.62 87,447,911.24 -25.38% 8,362,117.54
归属于上市公司股东
的净利润
38,722,290.25 53,647,911.06 -27.82% 52,738,513.76
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
35,723,889.64 42,333,349.94 -15.61% 32,559,793.98
经营活动产生的现金
流量净额
177,729,392.33 216,596,239.39 -17.94% 218,374,693.44
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 2,308,001,633.13 1,917,660,747.38 20.36% 1,774,019,416.51
所有者权益（或股东
权益）
750,648,738.69 724,252,263.94 3.64% 686,120,100.19
股本 351,016,310.00 175,508,155.00 100.00% 175,508,155.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.1103 0.1528 -27.81% 0.1503
稀释每股收益（元/股） 0.1103 0.1528 -27.81% 0.1503
用最新股本计算的每股收益
（元/股）
- - -
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.10 0.1206 -17.08% 0.0929
全面摊薄净资产收益率（%） 5.16% 7.41% -2.25% 7.69%
加权平均净资产收益率（%） 5.25% 7.69% -2.44% 7.99%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
4.76% 5.85% -1.09% 4.75%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
4.81% 6.07% -1.26% 4.93%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.51 1.23 -58.54% 1.24
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
2.14 4.13 -48.18% 3.91
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
加：非流动性资产处置损益，包括已记提资产减值准备的冲销部分1,988,056.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享有的政府补助除外
1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,487,433.38
减：上述非经营性损益应扣除的所得税费用 -1,118,872.48
上述非经营性损益应扣除的少数股东收益 -358,216.81
合计 2,998,400.61 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送股公积金转股其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 68,025,374 38.76% 59,272,596 -8,993,673 50,278,923 118,304,297 33.70%
1、国家持股 67,826,575 38.65% 59,051,167 -8,775,408 50,275,759 118,102,334 33.65%
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 198,799 0.11% 221,429 -218,265 3,164 201,963 0.06%
二、无限售条件股份 107,482,781 61.24% 116,235,559 8,993,673 125,229,232 232,712,013 66.30%
1、人民币普通股 107,482,781 61.24% 116,235,559 8,993,673 125,229,232 232,712,013 66.30%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 175,508,155 100.00% 175,508,155 0 175,508,155 351,016,310 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期
长沙通程实业集
团有限公司
67,926,575 8,775,408 59,051,167 118,202,334 股权分置改革承诺2009 年6 月21 日
公司高管持股 221,429 19,466 0 201,963 高管股法依法锁定
根据深交所有关
规定办理长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
合计 68,148,004 8,794,874 59,051,167 118,404,297 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,918
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股
份数量
长沙通程实业集团有限公司 国有法人 45.43% 159,457,836 118,102,334 0
李怡名 境内自然人 1.38% 4,840,644 0 0
长沙市自来水公司 国有法人 1.33% 4,682,750 0 0
湖南天辰通信有限责任公司 国有法人 1.33% 4,682,750 0 0
湖南省长沙电业局 国有法人 1.33% 4,682,750 0 0
丁碧霞 境内自然人 1.01% 3,550,294 0 0
中国银行-工银瑞信核心价值
股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.85% 3,000,000 0 0
平安信托投资有限责任公司
－从容优势三期 境内非国有法人 0.51% 1,780,102 0 0
平安信托投资有限责任公司
－从容优势二期 境内非国有法人 0.50% 1,747,662 0 0
陈在演 境内自然人 0.48% 1,578,970 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
长沙通程实业集团有限公司 41,355,502 人民币普通股
李怡名 4,840,644 人民币普通股
长沙市自来水公司 4,682,750 人民币普通股
湖南天辰通信有限责任公司 4,682,750 人民币普通股
湖南省长沙电业局 4,682,750 人民币普通股
丁碧霞 3,550,294 人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金3,000,000 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－从容优势三期 1,780,102 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－从容优势二期 1,747,662 人民币普通股
陈在演 1,578,970 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前10 名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，流通股东与其他股东之间关
联关系及一致行动人关系未知。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
5
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东情况
控股股东名称：长沙通程实业集团有限公司
法定代表人：周兆达先生
成立日期：1994 年10 月10 日
注册资本：1 亿元人民币
公司类别：有限责任公司
经营范围：商业批发和零售、酒店管理、旅游服务，投资开发等。
公司实际控制人为长沙市国有资产监督管理委员会。
报告期内公司控股股东未发生变更。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
周兆达 董事长 男 57 2008 年06 月
13 日
2011 年06 月
13 日
105,791 211,582
报告期内公
司按10：10
实施公积金
转增股本
58.00 否长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
6
周拥泽 董事 男 46 2008 年06 月
13 日
2011 年06 月
13 日
0 0／ 18.00 否
郭虎清 董事 男 40 2008 年06 月
13 日
2011 年06 月
13 日
0 0／ 18.00 否
张旭 监事 男 36 2008 年06 月
13 日
2011 年06 月
13 日
96 192
报告期内公
司按10：10
实施公积金
转增股本
15.00 否
柳植 董事 男 39 2008 年06 月
13 日
2011 年06 月
13 日
9,514 19,028
报告期内公
司按10：10
实施公积金
转增股本
15.00 否
杨格艺 董事 女 41 2008 年06 月
13 日
2011 年06 月
13 日
0 0／ 15.00 否
曹光荣 独立董事 男 56 2008 年06 月
13 日
2011 年06 月
13 日
0 0／ 5.00 否
鲁应时 独立董事 男 66 2008 年06 月
13 日
2011 年06 月
13 日
0 0／ 5.00 否
潘定衢 独立董事 男 61 2008 年06 月
13 日
2011 年06 月
13 日
0 0／ 5.00 否
苏千里 监事 男 33 2008 年06 月
13 日
2011 年06 月
13 日
0 0／ 12.00 否
章棉水 监事 男 43 2008 年06 月
13 日
2011 年06 月
13 日
0 0／ 8.00 否
张宏伟 监事 女 41 2008 年06 月
13 日
2011 年06 月
13 日
0 0／ 6.00 否
舒适广 监事 女 52 2008 年06 月
13 日
2011 年06 月
13 日
11,754 23,508
报告期内公
司按10：10
实施公积金
转增股本
8.00 否
陶青 监事 女 40 2008 年06 月
13 日
2011 年06 月
13 日
0 100 二级市场买
入
8.00 否
唐建成 财务总监 男 40 2008 年06 月
13 日
2011 年06 月
13 日
0 0／ 15.00 否
合计 - - - - - 127,155 254,410 - 211.00 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
周兆达 董事长 10 10 0 0 0 否
周拥泽 董事 10 10 0 0 0 否
郭虎清 董事 10 10 0 0 0 否
张旭 董事 10 10 0 0 0 否
柳植 董事 7 10 0 0 0 否
杨格艺 董事 7 10 0 0 0 否长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
曹光荣 董事 10 10 0 0 0 否
鲁应时 董事 7 10 0 0 0 否
潘定衢 董事 7 10 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 10
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008 年，受世界金融风暴的影响，公司在下半年国内高档消费品市场和酒店消费市场逐渐趋弱的条件下经受了检验，围绕
扩销增收这一中心，紧咬创新经营这一主线，最终实现了各板块的均衡性增长。回顾这一年，我们的客观评价是：抓住了中
心，突出了重点；把握了分寸，落实了调整；完成了预算，实现了提质；坚持了勤实，保证了平稳。
报告期内，公司坚持以“两化”为纲，提升专业水平，培育专业体系，抓住管理改进、细化、改善这个重点，着力于管理
细化、量化、夯实、创新和提升。公司推行了新的薪酬考核体系和制度，客观体现了相对合理基数上的多劳多得、优劳优得，
进一步激发了全员的工作积极性。全公司节能降耗风气日渐形成，重视节能专业技术，注重对全员节能技能、习惯和成本意
识的养成。商业板块单店提质提效，管理细化和控制成效突出：通程电器在市场竞争日趋白热化和残酷的情况下，坚持乐观
面对挑战，用个性赢得主动，赢得市场份额，在湖南家电市场三分天下占一大份；商业百货日趋成熟，结构调整、经营布局
不断推陈出新，形成一定的发展态势；通程名品针对奢侈品市场急剧膨胀等实际变化，进行了有理有利的市场争夺，奥特莱
斯直销广场的开业从另一个商品层面、经营层面弥补了品牌经营结构的不足；万惠超市从2008 年下半年开始，突破传统作业
模式和思维，从客观上注重市场特征，改造运行模式，从根本上扭转被动局面。酒店板块的管理精细化和服务出品个性化、
品牌化建设顽强、深入，推出的粽子、月饼、年糕、元宵和圣诞活动等都形成了市场品牌；食街餐饮做出了口碑，成为名符
其实的“白领食堂”；营销推广个性、生动，有顽强的创新意识。典当公司精耕细作，风控前置，根据市场变化，及时调整转
型，对新老客户重新梳理和分类，对业务对象的特征、体系进行了有针对性的转换，能动有机地控制风险，业务得到了规模
化、优质化发展。
报告期内，公司在项目投资和市场拓展上审时度势，未雨绸缪，立足实际和客观情况，自如调整，张驰有度，避开了市场
的被动，赢得了主动。一方面果断叫停宁乡的房地产项目、铁道宿舍商品房项目、山庄酒店的局部改造项目，转回了合作开
发的星沙项目，为公司主导后续整体处置创造了条件；另一方面不失时机地高速建成了近13 万平方米、五星级标准的中南地
区唯一的城市温泉酒店-通程温泉酒店，果断大规模重新调整改造了金色家族东塘店、开出了奥特莱斯直销广场。同时，公司
还抓住机遇为未来业务的延伸作了区域性的战略布点：一是近6 万平方米的浏阳购物中心已完成了规划、设计、布局、外装
修等大量基础性工作，它将作为商业综合业态扩张的第一个试点，打造成标准化、规模化的一站式购物中心；二是选定在长
沙商业的一极、长株潭一体化的咽喉部位的包括3 万平方米的四星级商务酒店和6 万平方米卖场的红星盛源通程，公司在这
里完成战略布点，就踩住了一点、把握了一片，掌握了未来商业服务延伸的主动权。通程电器也根据全省布点和市场拓展需
要，开设了6 家新店，并完成了物流中心的搬迁和新物流中心的建设。
报告期内，公司坚持科学发展观，坚持勤实作风，实现了平稳运行目标。公司确保了全年员工人身平安和企业财产平安，
企业文化建设和公信力建设有新的进步，在金融、财税、供应商等以至整个市场和社会各界的美誉度进一步增强。2008 年公
司获得了十多项公共荣誉。如名品东塘店和通程商业广场被再次确认为全国“百城万店无假货”示范店，“通程”被确认为湖
南省著名商标，公司被评为湖南省银行AAA 级企业和诚信纳税A 级企业，通程商业被确认为湖南省首批保护消费者权益示
范单位，通程酒店被评为长沙市首届“诚信建设示范单位”等，公司各方面建设平衡进步，实现了平稳运行和发展。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
商业 153,030.68 136,280.22 10.95% 15.94% 15.96% -0.02%
旅游酒店业 17,336.03 2,868.29 83.45% 0.76% 5.77% -0.78%
典当业 2,818.22 0.00 100.00% 46.79% 0.00% 0.00%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
湖南地区 173,184.94 19.65%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
设立长沙通程金洲投资有限公司 5,000.00 工商登记已办理完毕 股本投入，尚未产生收益
收购长沙通程投资置业有限公司４
０％股权
3,100.00 已办理股权过户手续 报告期内尚未产生收益
合计 8,100.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2008 年度利润分配预案为：以2008 年末公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.2 元（含税）。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
2007 年 17,550,815.50 53,647,911.06 32.71%
2006 年 0.00 52,738,513.76 0.00%
2005 年 17,550,815.50 34,771,303.45 50.48%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或
最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格
自购买日起
至本年末为
公司贡献的
净利润
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
定价原
则说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关
系
武汉蓝本科
技有限公司
长沙通程投
资置业有限
公司40%的
股权
2008 年11 月
06 日
3,100.00 0.00 0.00 否
以评估
值为基
准协议
定价
是 是
公司控
股子公
司
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司通过此次收购长沙通程投资置业有限公司40%的股权，在通程置业中所占权益比重将由原来19%上升至59%，从而绝对
控股通程置业。公司依托自身规范的管理基础、稳健的经营能力和财务支持能够确保通程置业的资产安全和保值增值，实现
通程置业投资项目的有序推进和顺利实施。此次收购通程置业股权即具有现实的意义也符合公司战略发展定位，必将对公司
未来的产业发展和经营业绩的提升带来积极的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
长沙通程实业集团有限公司 3,430.13 1.89% 0.00 0.00%
长沙麓山宾馆 366.50 0.20% 0.00 0.00%
合计 3,796.63 2.09% 0.00 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,796.63 万元。长沙通程控股股份有限公司2008
年年度报告摘要
10
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
长沙通程实业集团有限公司 5,619.11 -152.70 5,054.23 152.70
长沙麓山宾馆 634.22 89.55 901.93 -89.55
合计 6,253.33 -63.15 5,956.16 63.15
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额6,253.33 万元，余额-63.15 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
2008 年6 月28 日公司控股股东
长沙通程实业集团有限公司再次
解除限售流通股份8775408 股。
对此等股份，长沙通程实业集团
有限公司追加承诺：1、本次持有
公司的限售股份解除限售后十二
个月以内暂无通过证券交易系统
出售５％解除限售流通股计划；
2、如果未来通过证券交易系统出
售所持公司解除限售流通股，并
于第一笔减持起六个月内减持数
量达到５％的，将按照交易所要
求于第一次减持前两个交易日内
通过公司对外披露出售提示性公
告，内容包括拟出售的数量、拟
出售的时间、拟出售的价格区间、
减持原因等。
该承诺正在履行，至报告期末，通程集团未减持或转
让其持有的公司股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 ／ ／
重大资产重组时所作承诺 ／ ／
发行时所作承诺 ／ ／
其他对公司中小股东所作承诺
2008 年10 月15 日、16 日公司
控股股东长沙通程实业集团有限
公司，通过深圳证券交易所证券
交易系统增持了本公司部分股
份。通程集团承诺在增持期间和
该承诺正在履行，至报告期末，通程集团未出售其持
有的公司股份。长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
法定期限内不减持其持有的本公
司股份。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名
称 初始投资金额 持有数量
占该公司股
权比例 期末账面值报告期损益
报告期所有者
权益变动 会计核算科目股份来源
长沙市商业
银行股份有
限公司
20,400,000.00 29,833,232 3.05% 20,400,000.00 368,324,449.22 507,467,937.00 长期股权投资购买
合计 20,400,000.00 29,833,232 - 20,400,000.00 368,324,449.22 507,467,937.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会日常工作情况
2008 年，公司监事会共召开了五次会议，即第三届监事会第九次、十次、十一次会议，第四届监事会第一次、二次会议。2008
年4 月11 日召开的三届监事会九次会议审议通过了公司2007 年年度报告、2007 年度监事会工作报告、2007 年度财务决算报
告和利润分配方案。此次监事会决议公告于2008 年4 月15 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载；2008 年4 月21 日召
开的三届监事会十次会议审议通过了公司2008 年第一季度报告；2008 年5 月16 日召开的三届监事会十一次会议审议通过了
公司监事会换届选举的议案。此次监事会决议公告于2008 年5 月20 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载；2008 年6
月13 日召开的四届监事会第一次会议审议通过推举监事会主席的议案。此次监事会决议公告于2008 年6 月15 日在《证券时
报》及巨潮资讯网上予以刊载；2008 年8 月18 日召开的四届监事会第二次会议审议通过公司2008 年半年度报告及报告摘要、
2008 年中期利润分配方案。此次监事会决议公告于2008 年8 月20 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载。
二、监事会独立意见
（一）公司法人治理结构和内部控制情况
公司监事会认为报告期内公司通过治理专项活动的持续开展，进一步巩固了规范的治理基础，进一步完善了公司的内控制度
体系。目前公司法人治理现状和内部控制制度体系符合《上市公司治理准则》及《上市公司内部控制指引》的有关要求。
（二）公司依法运作情况
公司监事会成员列席了本年度召开的股东大会和董事会，各次会议所作决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发长沙通程
控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
现有损害公司和股东利益的情况。公司董事会和经营班子能依法履行职责，重大事情和决策按规定程序办理，认真履行股东
大会决议，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时无发现有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司经
营层能认真贯彻董事会制定的战略发展目标并努力付诸于实践，报告期内公司全面实现了年初制订的各项经营发展目标。
（三）财务状况
报告期内公司监事会分别召开会议讨论分析并审议了公司2007 年财务报告与2008 年半年度财务报告。公司监事会认为公司
财务状况客观真实，各项财务指标能准确地反映公司经营现状，不存在重大遗漏和虚假记载。监事会认为2008 年公司整体财
务状况正常，财务管理规范，财务预算体系健全，开元信德会计师事务所出具的标准无保留审计报告能真实反映公司实际财
务状况和经营成果。
（四）关联交易
报告期内公司与控股股东长沙通程实业集团有限公司发生了日常关联交易。日常关联交易的审批程序符合公司《关联交易决
策制度》，交易过程和信息披露符合规范性文件的要求。公司日常关联交易客观、合理，符合公司日常经营的正常需求，不存
在损害公司和中小股东利益的情况。
（五）资金占用与对外担保
报告期内，公司没有发生任何形式对外担保事项。截至报告期末，公司关联方没有占用上市公司的资金。
（六）内部控制评价
公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映
了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部
控制的总体评价是客观、准确的。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
开元信德湘审字(2009)第032 号
长沙通程控股股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的长沙通程控股股份有限公司(以下简称“通程控股”)财务报表，包括2008 年12 月31 日合并及母公司的资
产负债表，2008 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是通程控股管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估
计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,通程控股财务报表已按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了通程控股2008 年12 月31 日合并及
母公司的财务状况、2008 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
开元信德会计师事务所有限公司_ 中国注册会计师 李弟扩
中国 北京_二〇〇九年三月二十八日 中国注册会计师 李 剑长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 339,329,617.62 315,918,921.76 446,445,726.96 420,622,836.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,974,259.00 1,974,259.00
应收账款 6,949,383.61 1,265,395.11 9,348,164.88 1,554,535.51
预付款项 17,006,031.83 16,013,929.39 10,347,381.38 7,113,516.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,951,701.25 370,645,718.68 12,695,258.90 155,729,106.59
买入返售金融资产
存货 211,036,811.71 199,065,106.04 168,547,497.36 159,893,596.03
一年内到期的非流动资产 1,328,441.30 1,328,441.30
其他流动资产 99,077,120.00 97,471,920.00
流动资产合计 686,653,366.32 906,211,771.28 744,855,949.48 744,913,591.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,600,000.00 262,486,261.44 30,100,000.00 181,486,261.44
投资性房地产
固定资产 929,263,006.91 579,212,153.20 963,404,888.13 595,474,951.54
在建工程 456,519,385.65 82,656,160.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 178,912,396.23 60,328,396.23 62,619,689.49 62,619,689.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,341,770.82 32,341,770.82 30,430,002.83 30,430,002.83长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
递延所得税资产 3,711,707.20 2,869,068.09 3,594,057.03 3,256,934.33
其他非流动资产
非流动资产合计 1,621,348,266.81 937,237,649.78 1,172,804,797.90 873,267,839.63
资产总计 2,308,001,633.13 1,843,449,421.06 1,917,660,747.38 1,618,181,430.78
流动负债：
短期借款 233,000,000.00 221,000,000.00 107,000,000.00 72,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 427,180,000.00 427,180,000.00 365,160,000.00 365,160,000.00
应付账款 285,773,637.04 166,551,895.52 142,044,765.06 133,762,900.92
预收款项 45,347,658.81 34,974,125.69 21,530,289.17 12,974,041.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,038.98
应交税费 25,898,773.73 19,449,007.63 48,526,399.30 41,059,408.17
应付利息
应付股利 600,865.10 600,865.10 600,300.00 600,300.00
其他应付款 45,314,688.56 39,804,978.69 57,085,861.73 52,325,782.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,078,127,662.22 924,560,872.63 741,947,615.26 677,882,432.95
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00 315,000,000.00 315,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 28,198,052.52 28,198,052.52
其他非流动负债
非流动负债合计 328,198,052.52 300,000,000.00 343,198,052.52 315,000,000.00
负债合计 1,406,325,714.74 1,224,560,872.63 1,085,145,667.78 992,882,432.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,016,310.00 351,016,310.00 175,508,155.00 175,508,155.00
资本公积 116,901,846.63 111,676,846.63 287,185,001.63 287,185,001.63
减：库存股
盈余公积 36,743,445.55 36,743,445.55 35,629,408.94 35,629,408.94长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
一般风险准备
未分配利润 245,987,136.51 119,451,946.25 225,929,698.37 126,976,432.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计750,648,738.69 618,888,548.43 724,252,263.94 625,298,997.83
少数股东权益 151,027,179.70 108,262,815.66
所有者权益合计 901,675,918.39 618,888,548.43 832,515,079.60 625,298,997.83
负债和所有者权益总计 2,308,001,633.13 1,843,449,421.06 1,917,660,747.38 1,618,181,430.78
9.2.2 利润表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,810,525,595.35 1,633,747,802.05 1,595,798,762.72 1,433,049,410.17
其中：营业收入 1,810,525,595.35 1,633,747,802.05 1,595,798,762.72 1,433,049,410.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,749,750,236.63 1,621,491,318.88 1,529,686,215.94 1,409,071,539.44
其中：营业成本 1,393,390,921.32 1,371,086,965.23 1,208,789,817.00 1,186,272,057.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,005,950.71 8,517,736.34 17,125,784.43 9,051,264.63
销售费用 117,917,272.20 93,108,616.15 99,256,738.60 75,465,224.74
管理费用 197,237,928.36 136,581,601.93 175,176,937.38 120,275,832.96
财务费用 21,443,087.62 11,518,543.56 26,948,061.12 15,797,904.70
资产减值损失 755,076.42 677,855.67 2,388,877.41 2,209,255.01
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,000,000.00 2,000,000.00 20,778,908.01 20,778,908.01
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
62,775,358.72 14,256,483.17 86,891,454.79 44,756,778.74
加：营业外收入 4,116,180.35 2,481,842.63 787,177.49 120,508.14长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
减：营业外支出 1,640,690.45 1,367,349.35 230,721.04 162,074.90
其中：非流动资产处置损失17,382.00 96.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
65,250,848.62 15,370,976.45 87,447,911.24 44,715,211.98
减：所得税费用 16,739,194.33 4,230,610.35 26,579,642.33 13,320,826.51
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
48,511,654.29 11,140,366.10 60,868,268.91 31,394,385.47
归属于母公司所有者的净
利润
38,722,290.25 53,647,911.06
少数股东损益 9,789,364.04 7,220,357.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1103 0.3057
（二）稀释每股收益 0.1103 0.3057
9.2.3 现金流量表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
2,097,499,883.98 1,916,874,780.98 1,768,190,627.01 1,664,795,097.75
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,930,864.00 1,930,864.00 1,483,116.00 1,483,116.00
收到其他与经营活动有关
的现金
9,504,102.90 27,174,116.00 26,563,210.96 25,779,005.45
经营活动现金流入小计2,108,934,850.88 1,945,979,760.98 1,796,236,953.97 1,692,057,219.20
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,602,741,623.94 1,579,561,419.53 1,337,043,207.36 1,312,451,663.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
91,019,201.41 68,820,400.04 71,885,977.35 51,848,967.73
支付的各项税费 86,366,904.07 57,038,036.86 55,616,414.63 37,781,539.63
支付其他与经营活动有关
的现金
151,077,729.13 112,972,918.48 115,095,115.24 106,812,301.28
经营活动现金流出小计1,931,205,458.55 1,818,392,774.91 1,579,640,714.58 1,508,894,471.76
经营活动产生的现金
流量净额
177,729,392.33 127,586,986.07 216,596,239.39 183,162,747.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 152,100,000.00 152,100,000.00
取得投资收益收到的现金2,000,000.00 2,000,000.00 23,086,240.00 23,086,240.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
11,621.29 1,180.00 137,724.25 62,868.25
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
1,200,000.00
投资活动现金流入小计2,011,621.29 3,201,180.00 175,323,964.25 175,249,108.25
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
347,826,802.45 33,113,265.27 126,869,532.52 54,153,037.69
投资支付的现金 10,000,000.00 90,000,000.00 4,200,000.00 67,096,662.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
15,585,638.44
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计373,412,440.89 123,113,265.27 131,069,532.52 121,249,699.90
投资活动产生的现金
流量净额
-371,400,819.60 -119,912,085.27 44,254,431.73 53,999,408.35
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
1,200,000.00
取得借款收到的现金 417,000,000.00 405,000,000.00 202,000,000.00 167,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计418,200,000.00 405,000,000.00 202,000,000.00 167,000,000.00
偿还债务支付的现金 291,000,000.00 256,000,000.00 266,000,000.00 230,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息48,213,179.80 31,447,313.52 27,713,301.12 17,428,067.98长沙通程控股股份有限公司2008 年
年度报告摘要
18
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
237,500,000.00
筹资活动现金流出小计339,213,179.80 524,947,313.52 293,713,301.12 247,928,067.98
筹资活动产生的现金
流量净额
78,986,820.20 -119,947,313.52 -91,713,301.12 -80,928,067.98
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
84.36 84.36 -70.50 -70.50
五、现金及现金等价物净增加额-114,684,522.71 -112,272,328.36 169,137,299.50 156,234,017.31
加：期初现金及现金等价物
余额
446,445,726.96 420,622,836.75 277,308,427.46 264,388,819.44
六、期末现金及现金等价物余额331,761,204.25 308,350,508.39 446,445,726.96 420,622,836.75长沙通程控股股份有限公司
2008 年年度报告摘要
19
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
175,508,
155.00
287,185,
001.63
35,629,4
08.94
225,929,
698.37
108,262,
815.66
832,515,
079.60
175,508,
155.00
287,185,
001.63
59,133,4
73.92
164,293,
469.64
80,302,7
67.92
766,422,
868.11
加：会计政策变更
-26,643,
503.53
11,127,7
56.22
-9,760,7
88.52
-25,276,
535.83
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
175,508,
155.00
287,185,
001.63
35,629,4
08.94
225,929,
698.37
108,262,
815.66
832,515,
079.60
175,508,
155.00
287,185,
001.63
32,489,9
70.39
175,421,
225.86
70,541,9
79.40
741,146,
332.28
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
175,508,
155.00
-170,28
3,155.00
1,114,03
6.61
20,057,4
38.14
42,764,3
64.04
69,160,8
38.79
3,139,43
8.55
50,508,4
72.51
37,720,8
36.26
91,368,7
47.32
（一）净利润
38,722,2
90.25
9,789,36
4.04
48,511,6
54.29
53,647,9
11.06
7,220,35
7.85
60,868,2
68.91
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
5,225,00
0.00
5,225,00
0.00
1．可供出售金融资产公长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
5,225,00
0.00
5,225,00
0.00
上述（一）和（二）小计
5,225,00
0.00
38,722,2
90.25
9,789,36
4.04
53,736,6
54.29
53,647,9
11.06
7,220,35
7.85
60,868,2
68.91
（三）所有者投入和减少
资本
32,975,0
00.00
32,975,0
00.00
30,500,4
78.41
30,500,4
78.41
1．所有者投入资本
32,975,0
00.00
32,975,0
00.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
30,500,4
78.41
30,500,4
78.41
（四）利润分配
1,114,03
6.61
-18,664,
852.11
-17,550,
815.50
3,139,43
8.55
-3,139,4
38.55
1．提取盈余公积
1,114,03
6.61
-1,114,0
36.61
3,139,43
8.55
-3,139,4
38.55
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-17,550,
815.50
-17,550,
815.50长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
175,508,
155.00
-175,50
8,155.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
175,508,
155.00
-175,50
8,155.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
351,016,
310.00
116,901,
846.63
36,743,4
45.55
245,987,
136.51
151,027,
179.70
901,675,
918.39
175,508,
155.00
287,185,
001.63
35,629,4
08.94
225,929,
698.37
108,262,
815.66
832,515,
079.60长沙通程控股股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司新成立长沙通程金洲投资有限公司，拥有该公司１００％的股权；
报告期内公司受让长沙通程投资置业有限公司４０％的股权，受让后拥有有该公司５９％的股权；
长沙通程控股股份有限公司
董事长：周兆达
二OO 九年三月二十七日
