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公司公告

通程控股:董事会决议公告2022-04-23  

                        证券代码:000419           证券简称:通程控股            公告编号:2022-006




                        长沙通程控股股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

   长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于

2022 年 4 月 14 日以书面形式向全体董事送达。此次会议于 2022 年

4 月 21 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本

次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司董事均全部亲自出席。

本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、

召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法

律、法规和规范化性文件的规定。



    二、董事会会议审议情况

     1、审议《公司 2021 年年度报告》;(《公司 2021 年年度报告》

详见巨潮资讯网 www.cninfo.com)

     该项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     2、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》;(《公司 2021 年度

董事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com)
    该项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议《公司 2021 年度财务决算报告》;(《公司 2021 年度财

务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com)

    该项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    4、审议《公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》;

    公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本的预案为:以截止

2021 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数,向全体股东

每 10 股派发现金股利 1.6 元(含税),共计 86,973,224.80 元。公司

2021 年度拟不进行公积金转增股本。(《公司 2021 年度利润分配及

公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com)
    该项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    5、审议《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》;(《公司关

于聘请 2022 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com)

    该项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    6、审议《关于聘请 2022 年度内控审计机构的议案》;(《公司关

于聘请 2022 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com)

    该项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    7、审议《公司 2022 年度申请银行授信额度的议案》;(《关于公

司 2022 年 度 申 请 银 行 授 信 额 度 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com)

    该项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    8、审议《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》;(《公司 2021

年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com)

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    9、审议《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》;(《关于召

开 公 司 2021 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com)

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权



   三、备查文件

    1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

    2、独立董事意见
特此公告。




             长沙通程控股股份有限公司

                     董事会

                2022 年 4 月 23 日