证券代码：000419            证券简称：通程控股             公告编号：2022-015




                       长沙通程控股股份有限公司
               关于召开公司2021年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2021 年度股东大会
     2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
     长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了提请 2021 年度股东大
会审议的相关议案。
     公司第七届董事会第九次会议于2022年4月21日召开，会议决定召
开公司2021年度股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
     4、会议召开时间
     现场会议时间：2022 年 6 月 17 日（星期五）下午 14:30。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2022 年
6 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 6 月
17 日 9：15 至 2022 年 6 月 17 日 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
    现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议。
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投
票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投
票结果为准。
       6、股权登记日：2022 年 6 月 10 日（星期五）
       7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
       8、提示公告：公司将于 2022 年 6 月 11 日就本次股东大会发布提
示公告。
       9、现场会议召开地点：湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际大酒
店五楼国际会议中心。
        二、会议审议事项
     （一）审议事项

                                                                  备注（该列打勾
   提案编码                           提案名称                      的栏目可以投
                                                                        票）

     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案                                                          --

     1.00          《公司2021年年度报告》                               √

     2.00          《公司2021年度董事会工作报告》
                                                                        √
     3.00          《公司2021年度监事会工作报告》                       √

     4.00          《公司2021年度财务决算报告》                         √
     5.00          《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》         √

     6.00          《关于聘请2022年度公司财务审计机构的议案》           √

     7.00          《关于聘请2022年度公司内控审计机构的议案》           √

     8.00          《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》           √



      （二）议案披露情况
            1、《公司2021年年度报告》；
            具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
   《长沙通程控股股份有限公司2021年年度报告》（公告编号2022-004）
        2、《公司2021年度董事会工作报告》；
            具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
   《长沙通程控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》（公告编号
2022-008）
   3、 《公司2021年度监事会工作报告》；
     具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》（公告编号
2022-009）
   4、 《公司2021年度财务决算报告》；
     具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司2021年度财务决算报告》（公告编号
2022-010）
   5、 《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》；
     具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司关于2021年度利润分配情况及公积金转
增股本预案的公告》（公告编号2022-011）
   6、 《关于聘请2022年度公司财务审计机构的议案》；
    具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2022年度财务审计机构及内控
审计机构的公告》（公告编号2022-012）
   7、 《关于聘请2022年度公司内控审计机构的议案》；
   具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2022年度财务审计机构及内控
审计机构的公告》（公告编号2022-012）
   8、 《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》；
    具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司关于申请2022年度综合授信额度的公告》
（公告编号2022-013）
  （三）特别强调事项
     1、上述议案3由公司第七届监事会第九次会议提交，其他议案均
由公司第七届董事会第九次会议提交。
     2、上述议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东所
持表决权的1/2以上通过。
     3、 根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响
中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。


    三、会议非审议事项（非表决事项）
    公司2021年度股东大会将听取公司独立董事作2021年度独立董事
述职报告。
    具体内容详见2022年4月23日刊登于巨潮资讯网上《长沙通程控股
股份有限公司独立董事2021年度述职报告》


    四、现场股东大会会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法定
代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，
代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人
身份证进行登记；
    （2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；
个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股
东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；
    （3）异地股东可以用传真或信函方式登记。
    2、登记时间：2022 年 6 月 15 日-2022 年 6 月 16 日上午 9:30～11:30
下午 14:30～17:30
    3、登记地点：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司
证券研发部。
    4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
    5、联系人：杨格艺 文启明
    6、联系电话：0731-85534994         传 真：0731-85535588


    五、参加网络投票的具体说明
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件 1--
参加网络投票的具体操作流程。


    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第九次会议决议；
    2、公司第七届监事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                      长沙通程控股股份有限公司
                                                董事会
                                             2022年4月23日
附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程


   一． 网络投票的程序
   1、投票代码：360419
   2、投票简称“通程投票”。
   3、填报表决意见：
       本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
   弃权。
   4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对
   总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
   对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
   体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
   准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案
   的表决意见为准。
   5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。


    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 6 月 17 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 17 日 9：15 至
2022 年 6 月 17 日 15：00 期间的任意时间。
   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
   附件2：
                                授权委托书

            兹全权委托    先生（女士）代表我单位（个人），出席长沙通
   程控股股份有限公司 2021 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对
   下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托
   人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃
   权。

                                                                 备注（该列打勾
   提案编码                          提案名称                      的栏目可以投
                                                                       票）

     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案                                                         --

     1.00         《公司2021年年度报告》                               √

     2.00         《公司2021年度董事会工作报告》
                                                                       √
     3.00         《公司2021年度监事会工作报告》                       √

     4.00         《公司2021年度财务决算报告》                         √
     5.00         《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》         √

     6.00         《关于聘请2022年度公司财务审计机构的议案》           √

     7.00         《关于聘请2022年度公司内控审计机构的议案》           √

     8.00         《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》           √


   委托人姓名或名称(签章)：                        委托人持股数：
   委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：
受托人签名：                                 受托人身份证号：
委托书有效期限：                             委托日期：2022年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。