通程控股:独立董事对担保等事项的独立意见2022-04-23
长沙通程控股股份有限公司独立董事关于
公司第七届董事会第九次会议审议
的相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关制度的规定,我们作为
公司的独立董事,对公司第七届董事会第九次会议相关审议事项发表
如下独立意见:
一、关于公司 2021 年度利润分配预案事项
公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本的预案为:以截止
2021 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.6 元(含税),共计 86,973,224.80 元。公司
2021 年度拟不进行公积金转增股本。
我们认为:公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定,结合公司
2021 年度整体经营情况及公司所处的发展阶段,制订了 2021 年度
利润分配预案。公司 2021 年度利润分配预案的决策程序合法,符合
有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,符合《公
司章程》的相关规定,有利于公司持续稳定发展,不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司独立董事同意公司 2021
年度利润分配预案,并同意将该项议案提交公司 2021 年年度股东大
会审议。
二、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度财务审计机构及内控审计机构事项
我们对天健会计师事务所(特殊普通合伙)拟聘请的财务审计机
构发表了事先认可意见:天健会计师事务所具有从事证券业务相关审
计资格,在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实
地反映了公司的财务状况和经营成果,工作认真负责、作风严谨务实,
具备良好的职业道德,较好地履行了责任与义务。因此,我们同意继
续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机
构,并同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。
独立董事独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)连续多
年对公司年度财务及内控进行审计。在审计过程中,天健会计师事务
所年报审计项目组成员按照中国注册会计师执业准则的规定,遵守独
立、客观、公正的执业准则,体现了丰富的专业、职业素养。天健会
计师事务所在进行审计过程中能及时、积极主动与独立董事与审计委
员会成员沟通交流,使公司的会计报表符合会计准则的规定。我们事
前认可并建议公司 2022 年度继续聘请天健会计师事务所(特殊普通
合伙)担任公司审计机构,并就此提交公司股东大会进行审议。
三、关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度事项
我们认为:公司申请银行授信额度是根据公司 2022 年度战略发
展定位和业务发展需要,经过充分研究论证的基础上提出的整体融资
计划,有利于保障公司投资和发展对资金的需求,从而为公司保持持
续稳定发展提供稳定的保障。因此,我们同意公司 2022 年度向中国
银行股份有限公司等 17 家金融机构申请总额不超过 31.63 亿元的银
行综合授信额度,该授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资
金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的额度为准。该事项不会
对公司的正常经营带来重大影响,也不会损害公司和中小股东的利
益。我们同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
四、关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告
我们认真审阅了《长沙通程控股股份有限公司 2021 年度内部控
制自我评价报告》,并发表意见如下:长沙通程控股股份有限公司已
按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法
规及部门规章的要求,已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控
制体系。2021 年,公司重点环节控制有效,公司内部控制体系不存
在明显薄弱环节和重大缺陷。《长沙通程控股股份有限公司 2021 年度
内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制建
设的现状,我们同意《长沙通程控股股份有限公司 2021 年度内部控
制自我评价报告》。
五、关于公司大股东资金占用及违规担保事项。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(以下简称“《通知》”)的有关规定,我们就公司
2021 年度控股股东及其关联方占用资金及违规担保事项发表意见如
下:
1、截止 2021 年末,长沙通程控股股份有限公司控股股东及其关
联方没有占用上市公司资金,也无《通知》中限定的情况存在。
2、截止 2021 年末,长沙通程控股股份有限公司未向控股股东及
其关联企业提供任何形式的担保,也无《通知》中所述的任何违规担
保事项发生。
(此页无正文,为长沙通程控股股份有限公司独立董事关于第七届董
事会第九次会议相关审议事项的独立意见签字页)
独立董事签字:
肖建雄
肖 序
李获辉
2022 年 4 月 21 日