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公司公告

通程控股:通程控股股东大会提示性公告2022-06-11  

                        证券代码:000419           证券简称:通程控股            公告编号:2022-018




                     长沙通程控股股份有限公司
            关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月

21日召开的第七届董事会第九次会议决定召开公司2021年度股东大

会。2022年4月23日,公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关

于召开2021年度股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会

公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将召

开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次:2021 年度股东大会

     2、股东大会的召集人:公司第七届董事会

     长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事

会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了提请 2021 年度

股东大会审议的相关议案。

     公司第七届董事会第九次会议于2022年4月21日召开,会议决定

召开公司2021年度股东大会。

     3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间

    现场会议时间:2022 年 6 月 17 日(星期五)下午 14:30。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间: 2022

年 6 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2022 年

6 月 17 日 9:15 至 2022 年 6 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式。

    现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议。

    网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平

台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联

网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一

次有效投票结果为准。

     6、股权登记日:2022 年 6 月 10 日(星期五)

     7、出席对象:

    (1)截至 2022 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全

体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
    议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

            (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

            (3)公司聘请的见证律师。

             8、现场会议召开地点:湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际

    大酒店五楼国际会议中心。



            二、会议审议事项

      (一)审议事项
                                                                 备注(该列打勾
   提案编码                          提案名称                      的栏目可以投
                                                                       票)

     100          总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案                                                         --

     1.00         《公司2021年年度报告》                               √

     2.00         《公司2021年度董事会工作报告》
                                                                       √
     3.00         《公司2021年度监事会工作报告》                       √

     4.00         《公司2021年度财务决算报告》                         √

     5.00         《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》         √

     6.00         《关于聘请2022年度公司财务审计机构的议案》           √

     7.00         《关于聘请2022年度公司内控审计机构的议案》           √

     8.00         《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》           √




        (二)议案披露情况

            1、《公司2021年年度报告》;
     具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

上《长沙通程控股股份有限公司2021年年度报告》(公告编号

2022-004)

    2、《公司2021年度董事会工作报告》;

     具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

上《长沙通程控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》(公告编

号2022-008)

    3、 《公司2021年度监事会工作报告》;

     具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

上《长沙通程控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》(公告编

号2022-009)

    4、 《公司2021年度财务决算报告》;

     具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

上《长沙通程控股股份有限公司2021年度财务决算报告》(公告编号

2022-010)

    5、 《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》;

     具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

上《长沙通程控股股份有限公司关于2021年度利润分配情况及公积金

转增股本预案的公告》(公告编号2022-011)

    6、 《关于聘请2022年度公司财务审计机构的议案》;

     具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

上《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2022年度财务审计机构及内
控审计机构的公告》(公告编号2022-012)

    7、 《关于聘请2022年度公司内控审计机构的议案》;

    具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

上《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2022年度财务审计机构及内

控审计机构的公告》(公告编号2022-012)

    8、 《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》;

    具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

上《长沙通程控股股份有限公司关于申请2022年度综合授信额度的公

告》(公告编号2022-013)

  (三)特别强调事项

     1、上述议案3由公司第七届监事会第九次会议提交,其他议案

均由公司第七届董事会第九次会议提交。

     2、上述议案均属于普通决议议案,应当由出席股东大会的股东

所持表决权的1/2以上通过。

     3、 根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影

响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级

管理人员以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。



    三、会议非审议事项(非表决事项)

    公司2021年度股东大会将听取公司独立董事作2021年度独立董

事述职报告。
    具体内容详见2022年4月23日刊登于巨潮资讯网上《长沙通程控

股股份有限公司独立董事2021年度述职报告》



    四、现场股东大会会议登记事项

    1、登记方式:

    (1)法人股股东由法定代表人出席的,持营业执照复印件、法

定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记;委托代理人

出席的,代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东

帐户卡和本人身份证进行登记;

    (2)个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记;

个人股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、委托

人股东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记;

    (3)异地股东可以用传真或信函方式登记。

    2、登记时间:2022 年 6 月 15 日-2022 年 6 月 16 日上午 9:30~

11:30 下午 14:30~17:30

    3、登记地点:长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公

司证券研发部。

    4、股东出席会议期间,食宿、交通费自理。

    5、联系人:杨格艺     文启明

    6、联系电话:0731-85534994        传 真:0731-85535588



    五、参加网络投票的具体说明
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见

附件 1--参加网络投票的具体操作流程。



    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第九次会议决议;

    2、公司第七届监事会第九次会议决议。

    特此公告。



                                  长沙通程控股股份有限公司

                                             董事会

                                          2022年6月11日
附件 1:

                  参加网络投票的具体操作流程



   一. 网络投票的程序

   1、投票代码:360419

   2、投票简称“通程投票”。

   3、填报表决意见:

       本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反

   对、弃权。

   4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股

   东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如

   股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票

   表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的

   表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,

   则以总议案的表决意见为准。

   5、本公司无优先股,故不设置优先股投票。



    二.    通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间:2022 年 6 月 17 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,

9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 17 日 9:15

至 2022 年 6 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办

理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
    附件2:

                                授权委托书



            兹全权委托    先生(女士)代表我单位(个人),出席长沙

    通程控股股份有限公司 2021 年年度股东大会并代表本人依照以下指

    示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指

    示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反

    对某议案或弃权。
                                                                  备注(该列打勾
   提案编码                         提案名称                        的栏目可以投
                                                                        票)

     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                      √

非累积投票提案                                                           --

     1.00        《公司2021年年度报告》                                  √

     2.00        《公司2021年度董事会工作报告》
                                                                         √
     3.00        《公司2021年度监事会工作报告》                          √

     4.00        《公司2021年度财务决算报告》                            √

     5.00        《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》            √

     6.00        《关于聘请2022年度公司财务审计机构的议案》              √

     7.00        《关于聘请2022年度公司内控审计机构的议案》              √

     8.00        《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》              √



    委托人姓名或名称(签章):                          委托人持股数:

    委托人身份证号码(营业执照号码):                委托人股东账户:
受托人签名:                                受托人身份证号:

委托书有效期限:                           委托日期:2022年 月 日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投

票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议

案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加

盖单位公章。