证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2022-019
长沙通程控股股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议名称：长沙通程控股股份有限公司 2021 年度股东大会
2、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日（星期五）14：30
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间： 2022 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 6 月 17 日 9：
15 至 2022 年 6 月 17 日 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长周兆达先生
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
二、会议的出席情况
1、股东（代理人）12 人、代表股份 241,677,339 股、占公司有表决权总股份 44.4601％。
其中，现场出席情况：股东（代理人）6 人、代表股份 241,274,539 股、占公司有表决权
股份总数的 44.3860％；网络出席情况：股东（代理人）6 人、代表股份 402,800 股、占
公司有表决权股份总数的 0.0741％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 8 人，代表有表决权的股份为
416,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0767% 。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员。
4、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。
四、提案审议和表决情况
公司 2021 年度股东大会审议的议案均属普通决议，须经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以审议上通过。本次股东大会以现场投票和网络投票相结
合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
一、审议《公司2021年度报告》。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，赞
成241,535,139股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9412%；反
对142,200股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0588%；弃权0股，
占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成274,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
65.8747%；反对142,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
34.1253%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
二、审议《公司2021年度董事会工作报告》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同
意241,425,539股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8958%；反
对251,800股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1042%；弃权0股，
占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成164,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
39.5728%；反对251,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
60.4272%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
三、审议《公司2021年度监事会工作报告》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同
意241,425,539股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8958%；反
对251,800股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1042%；弃权0股，
占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成164,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
39.5728%；反对251,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
60.4272%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
四、审议《公司2021年度财务决算报告》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同
意241,425,539股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8958%；反
对251,800股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1042%；弃权0股，
占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成164,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
39.5728%；反对251,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
60.4272%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
五、审议《公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案》
公司2021年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2021年12月31日公司总
股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税)。公司2021年度
拟不进行公积金转增股本。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同
意241,425,539股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8958%；反
对251,800股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1042%；弃权0股，
占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成164,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
39.5728%；反对251,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
60.4272%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
六、审议《公司关于聘请2022年财务审计机构的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计
机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币60万元。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同
意241,535,139股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9412%；反
对142,200股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0588%；弃权0股，
占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成274,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
65.8747%；反对142,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
34.1253%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
七、审议《公司关于聘请2022年内部控制审计机构的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审
计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币15万元 。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同
意241,535,139股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9412%；反
对142,200股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0588%；弃权0股，
占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成274,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
65.8747%；反对142,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
34.1253%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
八、审议《公司关于2022年度申请银行授信额度的议案》
公司为保证现金流量充足，满足发展所需流动资金，2022年公司拟向17家银行申请
总额不超过31.63亿元人民币的综合授信额度，
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同
意241,535,139股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9412%；反
对142,200股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0588%；弃权0股，
占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：赞成274,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的
股东所持有效表决权65.8747%；反对142,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东
所持有效表决权34.1253%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权0.0000%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
公司聘请湖南启元律师事务所律师现场见证本次股东大会，认为公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公
司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议审议通过的决议合法有效。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名： 熊林 陈昊岷
3.结论性意见：
公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定；公司 2021 年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2021
年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会会议资料；
2、公司 2021 年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二 0 二二年六月十七日
