证券代码：000419          证券简称：通程控股           公告编号：2022－023




                       长沙通程控股股份有限公司
                   第七届董事会第十一次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于

2022 年 8 月 12 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2022 年 8

月 19 日在通程国际大酒店会议室采取现场投票方式进行。本次会议

应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次会议

由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符

合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规

范化性文件的规定。



   二、董事会会议审议情况

     1、审议《公司 2022 年半年度报告》；（《公司 2022 年半年度报告》

详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议《公司 2022 年半年度利润分配及公积金转增股本方案》；

     公司 2022 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
 上述议案不需要提交股东大会审议。



三、备查文件

 1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议

 特此公告。




                             长沙通程控股股份有限公司

                                     董事会

                                 2022 年 8 月 20 日