通程控股：董事会决议公告2023-04-08
证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2023－005
长沙通程控股股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于
2023 年 3 月 30 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2023 年
4 月 6 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本
次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召
开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、
法规和规范化性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2022 年年度报告》；（《公司 2022 年年度报告》
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司 2022 年度
股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；（《公司 2022 年度
董事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司 2022 年度
股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》；（《公司 2022 年度财
务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司 2022 年度
股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议《公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止
2022 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计 81,537,398.25 元。公司
2022 年度拟不进行公积金转增股本。（《公司 2022 年度利润分配及
公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司 2022 年度
股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》；（《公司关
于聘请 2023 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com）
该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司 2022 年度
股东大会召开时间另行通知。
公司独立董事对此进行了事前认可意见并发表独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
6、审议《关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案》；（《公司关
于聘请 2023 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com）
该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司 2022 年度
股东大会召开时间另行通知。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
7、审议《公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》；（《关于公
司 2023 年 度 申 请 银 行 授 信 额 度 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com）
该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司 2022 年度
股东大会召开时间另行通知。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
8、审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2022
年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 8 日
