证券代码：000419         证券简称：通程控股              公告编号：2023－008




                    长沙通程控股股份有限公司
                     2022 年度监事会工作报告


    重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、

法规的有关规定及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关要

求，切实履行各项监督职能，维护了公司和全体股东的权益。

   一、监事会会议召开情况和决议情况。

     报告期内，监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

     1、公司第七届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 21 日召开，审

 议通过了以下议案：《公司 2021 年度报告》、《公司 2021 年利润

 分配及公积金转增股本预案》、《公司 2021 年监事会工作报告》、

 《公司 2021 年度财务决算报告》和《公司 2021 年度公司内控自我

 评价报告》。

     2、公司第七届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 29 日召开，审

 议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

     3、公司第七届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 19 日召开，

 审议通过了《公司 2022 年半年度报告》、《公司 2022 年半年度利

 润分配及公积金转增股本方案》等 2 项议案。

     4、公司第七届监事会第十二次会议于 2022 年 10 月 24 日召开，


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审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

    二、监事会发表的专项意见

   1、公司依法运作的情况

    公告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的

规定,认真履行职责。公司监事会成员亲自出席了股东大会,监事会召

集人列席所有董事会会议。报告期内，监事会对公司治理体系、董事

会规范运作、股东大会决议执行、信息披露、公司董事和高级管理人

员履行职务等事项进行了监督。监事会认为:公司已形成较为健全和

完善的内部控制基础,形成了规范的管理体系；董事会运作规范、决

策合理、程序合法,能认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信

义务;公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法

规或损害公司利益的行为。

   2、检查公司财务情况

    公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进

行了监督、检查和审核。监事会认为：报告期，公司财务制度及内控

机制健全、财务运作规范、财务状况良好；定期财务报告真实客观地

反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，公司监事会对此进行了书面承诺；天健会计师事务所

在年度报告审计工作中,能够客观、独立、公允地进行审计,为公司年

度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

    3、公司收购、出售资产情况

    经核查：报告期内公司不存在重大资产收购和资产出售情况。


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       4、公司重大关联交易情况

       经核查：报告期内，公司控股股东及其关联方未占用上市公司资

金，公司也未向关联方提供任何形式的财务资助；公司与控股股东及

关联方也没有发生其他重大关联交易事项。

       5、对外担保及股权、资产置换情况

       经核查：报告期内，公司没有对控股股东及关联企业提供任何形

式的担保，也没有对控股及参股子公司违规提供担保；报告期内，公

司无资产置换的情况。

       6、内部控制评价报告

       公司监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，该

体系符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实

际需要，并能得到有效执行。报告期内，公司内部控制重要环节有效，

未发生重大风险，维护了公司及股东的利益。《2022 年度内部控制

自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情

况。




                                   长沙通程控股股份有限公司

                                             监事会

                                         2023 年 4 月 8 日




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