广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
 关于同意将重大资产重组暨关联交易有关议案提交董事会审议
                             的事前认可意见


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金方式收购
广东省高速公路有限公司持有的广东广惠高速公路有限公司 21%的股权（以下简称“本
次交易”）。

    公司拟于 2020 年 11 月 24 日召开第九届董事会第十三次（临时）会议，审议《关
于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》《关于公司重大资产重组暨关联交易方
案的议案》《关于<广东省高速公路发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司签署附条件生效的相关<购买股权协议><盈利补
偿协议>的议案》《关于公司本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》《关于本次交
易不构成重组上市的议案》等与本次交易相关的议案。公司在召开董事会前已将本次
交易相关的事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。

    我们作为公司的独立董事，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《广东省高速公
路发展股份有限公司章程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等
有关规定，对公司本次交易相关议案材料进行了研究和讨论。全体独立董事一致认为：
公司进行本次交易符合公司发展战略，将有利于公司改善财务状况，提升盈利能力，
增强持续经营能力，提高上市公司价值，有利于保护公司广大股东的利益，同意将本
次交易相关议案提交董事会审议。



独立董事：鲍方舟   顾乃康   刘中华   张华   曾小清




                                                            2020 年 11 月 24 日



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