证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-009

                广东省高速公路发展股份有限公司
                第九届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 25 日（星期四）上午在本公司
会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 3 月 15 日以传真、
电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5 名，实到监事 5
名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》
及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    (一)   审议通过《关于会计政策变更的议案》


    同意公司自 2021 年 1 月 1 日起按照财政部发布的《关于修订印发<企业会计
准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）施行新租赁准则。


    监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部颁布的有关通知的要求实施，
能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法
规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股
东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。


    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (二)   审议通过《关于计提资产减值准备的议案》


    监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，为客观反映公司
财务状况和资产价值，2020 年度计提信用减值损失 2,457,808.51 元，资产减值损

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失 1,231,918.94 元，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司资产
状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会
同意本次计提资产减值准备。


    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (三)   审议通过《关于二〇二〇年度利润分配预案的议案》


    公司已在 2019 年、2020 年分别向股东派发 2018 年度和 2019 年度的现金股
利合计 20.57 亿元，加上本次拟分配的 2020 年度现金股利 6.08 亿元，近三年合
计分配的现金股利 26.65 亿元，占 2018 年度至 2020 年度合并财务报表归属于母
公司股东的净利润的平均数 12.68 亿元的 210.17%，其中，2020 年度分红金额占
2020 年度归属于母公司股东的净利润 8.68 亿元的 70.11%，现金分红在本次利润
分配中所占比例为 100%，已满足证监会第 57 号令、公司章程及公司股东回报规
划等相关法律法规要求，监事会同意本次利润分配议案。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (四)   审议通过《二〇二〇年度监事会工作报告》


    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (五)   审议通过《关于二〇二〇年年度报告及其摘要的议案》


    经审核，监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司
2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (六)   审议通过《关于审议二○二○年度内部控制评价报告的议案》


    监事会认为：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制
度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自
我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制
的总结比较全面，我们认同该报告。


    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、监事会会议审阅情况


    监事会审阅了第九届董事会第十六次会议审议的《关于二〇二〇年度财务决
算报告的议案》、《关于二〇二一年度全面预算的议案》、《二〇二〇年度董事会工
作报告》、《二〇二〇年度总经理业务报告》、《关于二〇二〇年度内部控制评价报
告的议案》、《关于聘请二〇二一年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请二〇
二一年度内部控制审计机构的议案》、《关于确认广东省交通集团财务有限公司风
险评估报告的议案》、《关于二〇二〇年度债务风险管控情况报告的议案》、《关于
二〇二〇年度债务风险情况分析报告的议案》、《关于公司二〇二一年度预计日常
关联交易的议案》、《关于京珠高速公路广珠段有限公司与广东京珠高速公路广珠
北段有限公司签订广东京珠高速公路广珠北段 2021 年-2023 年委托营运管理合
同书的议案》、《关于编制广东省高速公路发展股份有限公司<未来三年股东回报
规划（2021 年度-2023 年度）>的议案》，同意董事会对上述议案所作的决议。


    四、备查文件


    经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第九次会议决议。


    特此公告


                                   广东省高速公路发展股份有限公司监事会


                                          2021 年 3 月 26 日
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