证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2023-006



                  广东省高速公路发展股份有限公司
                       拟续聘会计师事务所的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


      一、拟续聘会计师事务所的基本情况

      （一）机构信息

      1、基本信息

      会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

      成立日期：2013 年 12 月 20 日

      组织形式：特殊普通合伙

      注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

      首席合伙人：吕江

      截止至 2022 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人
104 人，注册会计师 333 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 136 人；
2022 年收入总额（经审计）35,821 万元，审计业务收入（经审计）30,996 万元，
证券业务收入（经审计）15,164 万元；2022 年审计上市公司 36 家，挂牌公司 152
家。

      2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业和上年度挂牌公司审计客户前
五大主要行业详见下表。

                    2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业
  行业序号               行业门类                        行业大类
C26                制造业                    化学原料及化学制品制造业


                                         1
  行业序号                行业门类                          行业大类
C27              制造业                       医药制造业

C29              制造业                       橡胶和塑料制品业

C34              制造业                       通用设备制造业

C35              制造业                       专用设备制造业

                     2022 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业
  行业序号                      行业门类                           行业大类
I65              信息传输、软件和信息技术服务业            软件和信息技术服务业

L72              租赁和商务服务业                          商务服务业
C34              制造业                                    通用设备制造业

C35              制造业                                    专用设备制造业

C39              制造业                                    计算机、通信和其他电子
                                                           设备制造业

      2022 年上市公司审计收费 5,128 万元，挂牌公司审计收费 3,172 万元，本公
司同行业上市公司审计客户 1 家，本公司同行业挂牌公司审计客户 0 家。

      2、投资者保护能力。

      截止至 2022 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有职业风
险基金 4,067 万元，职业保险累计赔偿限额 3,000 万元，能承担因审计失败导致
的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

      近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不存在在职业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况。

      3、诚信记录。

      近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）受到刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律处分的具体情况如下表：

          类型                2022 年度                2021 年度              2020 年度
        刑事处罚                 无                       无                     无
        行政处罚                 1次                      1次                    无
      行政监管措施               4次                      1次                    5次


                                          2
     自律处分                无                    无                 无

    从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如
下：近三年，20 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监
督管理措施 22 次和自律监管措施 0 次。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为史绍禹、黄志炎，相关情况
如下：

    （1）姓名史绍禹，2004 年开始执业。2001 年至 2011 年 10 月先后在北京天
创联合会计师事务所、华寅会计师事务所、中兴新世纪会计师事务所、立信会计
师事务所任项目经理、部门经理，2012 年 11 月开始至今在永拓会计师事务所（特
殊普通合伙）从事审计业务，先后为黑龙江交通发展股份有限公司、长城信息产
业股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。

    （2）姓名黄志炎， 2012 年开始执业。2013 年开始在瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）从事审计业务，2020 年 6 月至今在永拓会计师事务所（特殊普通
合伙）从事审计业务。先后为广东省高速公路发展股份有限公司、广东省广播电
视网络股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。

    本次审计项目质量控制合伙人为马向军，相关情况如下：

    马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审
计师。1998 年 12 月 23 日成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，
2000 年 10 月 1 日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业 23
年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司 16 家，主要有康
欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有
限公司等。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整


                                    3
自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

       3、独立性

       本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

       4、审计收费

       公司 2023 年度财务报告等审计费用预计为人民币 132 万元，较上一期无变
化，并根据 2023 年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费
用。

       公司 2023 年度内部控制审计费用预计为 30 万元，较上一期无变化。

       二、拟续聘会计师事务所履行的程序

       （一）审计委员会履职情况

       第十届董事会审计委员会第二次会议于 2022 年 3 月 7 日召开。审计委员会
听取了公司《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请 2023
年度内部控制审计机构的议案》的汇报，审阅了相关资料，认为永拓会计师事务
所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务相关资格，遵循独立、客观、公
正的执业准则，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023
年度财务报告和内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，同
意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述两个议案提交董事会和股东大会审
议。

       （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

       1、独立董事的事前认可情况

       公司拟继续请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告
的审计机构和 2023 年度内部控制审计机构，我们认为永拓会计师事务所（特殊

                                      4
普通合伙）具备从事上市公司审计业务相关资格，具备多年为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求，我们同意上述两个议案，
并同意将上述两个议案提交公司第十届董事会第七次会议及公司股东大会审议。

    2、独立董事的独立意见

    永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务相关资格，
遵循独立、客观、公正的执业准则，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作需要，能够独立对公司财
务状况进行审计；本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司继续聘
请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构。

    （三）董事会对议案审议和表决情况

    公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计
机构的议案》，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年财务报告的审计机构，预计年度财务报告等审计费用 132 万元，并根据 2023
年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。表决结果：
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过《关于聘请 2023 年度内部控制审计
机构的议案》，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023
年度内部控制审计机构，预计审计费用为人民币 30 万元，表决结果：赞成 15
票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。

    三、报备文件

    （一）第十届董事会第七次会议决议；

    （二）第十届董事会审计委员会第二次会议决议；


                                    5
（三）独立董事关于第十届董事会第七次会议拟审议事项的事前审查意见；

（四）独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告
                             广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                       2023 年 3 月 21 日




                              6