证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2009-014

    武汉武商集团股份有限公司

    第五届十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉武商集团股份有限公司第五届十四次董事会于2009 年

    8 月3 日发出通知，2009 年8 月13 日在公司2 号会议室召开，

    会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事10 名，实到董事

    9 名，叶栩彪董事因公出差，授权董事长刘江超表决。本次董事

    会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4 名监事列

    席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并全票通过了如下

    议案：

    一、武商集团二OO九年半年度报告及摘要

    二、武商集团二OO九年半年度利润分配预案

    根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，二OO九年半

    年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为135,816,765.81

    元，母公司实现净利润384,665,165.20元，弥补以前年度亏损

    20,737,786.54元后，可供分配利润为363,927,378.66元，提取10%

    的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计72,785,475.74

    元，2009年半年度可供股东分配利润为291,141,902.92元。

    公司董事会拟以现有总股本507,248,590 股为基数，向全体

    股东每10 股派现金2.00 元（ 含税）， 共派发现金股利

    101,449,718.00 元，剩余189,692,184.92 元结转至下年度。本次

    用于分红的利润来自于日常经营，非重大非经常性损益产生的利

    润。本次分红占可供分配利润的34.85%。本次不进行资本公积

    金转增股本。本议案需提请股东大会审议通过。2

    三、关于更换董事的议案

    因工作原因，公司董事郝健先生向公司递交了辞职函，不再

    担任董事职务。根据大股东武汉商联（集团）股份有限公司（武

    商联函[2009]5 号）《关于推荐黄家琦同志任职的函》，推荐黄家

    琦先生公司董事候选人。本议案需提请股东大会审议通过。

    四、关于召开二OO九年第一次临时股东大会的议案

    附董事候选人简历

    黄家琦：男，46 岁，中共党员，研究生。历任武汉市物资

    局、物产集团公司副处长、处长，武汉商贸国有控股集团公司纪

    委副书记、办公室主任、总经理助理，现任武汉商联（集团）股

    份有限公司党委委员、副总经理。未持有本公司股份，未受过中

    国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公

    司法》规定的不适合担任董事的情形。

    武汉武商集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO 九年八月十三日