证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2009-017

    武汉武商集团股份有限公司

    召开二○○九年第一次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开基本情况

    1、召开时间：2009 年9 月1 日（星期二）上午10:00

    2、召开地点：公司4 号会议室（武汉国际广场八层）

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票方式

    审议通过有关议案

    5、出席对象：

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （2）截止2009 年8 月24 日下午3:00，在中国证券登记结

    算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权

    出席或委托代理人出席本次股东大会。

    （3）公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    序号 议 程

    1 武商集团二OO 九年半年度利润分配预案

    2 关于更换董事的议案

    3 关于更换监事的议案

    三、现场股东大会会议登记方式

    1．法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身2

    份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记

    手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人

    持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2．登记时间：2009 年8 月25--27 日

    3．登记地点：武汉市江汉区解放大道690 号武商集团董事

    会秘书处（武汉国际广场八层）

    邮编：430022

    四、其他事项

    1、会期半天，食宿自理。

    2、联系方式

    电话：（027）85714165-87408 （027）85714295

    传真：（027）85714011

    五、授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）

    出席武汉武商集团股份有限公司二OO 九年第一次临时股东大

    会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于

    本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表

    决。

    本人（本公司）对本次年度股东大会审议事项的表决意见：

    序号 审 议 事 项 赞成 反对 弃权

    1 武商集团二OO 九年半年度利润分配预案

    2 关于更换董事的议案3

    3 关于更换监事的议案

    注1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或

    弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项

    以上或未选择的，则视为无效委托。

    委托人姓名： 身份证号码：

    持股数： 股东帐户：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托日期：

    注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

    武汉武商集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO 九年八月十五日