证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2009-018

    武汉武商集团股份有限公司

    2009年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况。

    二、会议召开的情况

    1. 召开时间：2009 年9 月1 日(星期二)上午10:00

    2. 会议召开地点：武汉国际广场八层4 号会议室

    3. 召开方式：本次会议采取现场记名投票表决

    4. 召 集 人：武商集团董事会

    5. 会议主持人：刘江超董事长

    6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司

    章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    三、会议的出席情况

    出席会议股东（代理人）11人，代表股份24,233.3031万股，

    占公司有表决权总股份的47.77％。

    会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级

    管理人员出席了会议，湖北大晟律师事务所夏望峰律师对本次股

    东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

    四、议案审议和表决情况

    经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通

    过如下议案：2

    1、《武商集团二OO 九年半年度利润分配预案》

    根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，二OO九年半

    年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为135,816,765.81

    元，母公司实现净利润384,665,165.20元，弥补以前年度亏损

    20,737,786.54元后，可供分配利润为363,927,378.66元，提取10%

    的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计72,785,475.74

    元，2009年半年度可供股东分配利润为291,141,902.92元。

    公司2009 年半年度利润分配方案为：以现有总股本

    507,248,590 股为基数，向全体股东每10 股派现金2.00 元（含税），

    共派发现金股利101,449,718.00 元，剩余189,692,184.92 元结转

    至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。

    同意24,233.3031 万股，占出席会议股份总数的100%。

    2、《关于更换董事的议案》

    因工作原因，公司董事郝健先生向公司递交了辞职函，不再

    担任董事职务。根据大股东武汉商联（集团）股份有限公司（武

    商联函[2009]5 号）《关于推荐黄家琦同志任职的函》，经股东大

    会审议通过，黄家琦先生公司董事。

    同意24,233.3031 万股，占出席会议股份总数的100%。

    3、《关于更换监事的议案》

    因工作原因，公司监事游志华女士递交了辞职函，不再担任

    武商集团监事一职。根据湖北银泰投资管理有限公司《推荐函》，

    经股东大会审议通过，艾璇女士为公司监事。

    同意24,233.3031 万股，占出席会议股份总数的100%。

    五、律师出具的法律意见

    1. 律师事务所名称：湖北大晟律师事务所

    2. 律师姓名：夏望峰

    3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和出席3

    会议人员的资格以及表决程序均符合有关法律、行政法规、规章及《公

    司章程》、《议事规则》的规定。本次股东大会决议合法。

    六、备查文件

    1、武汉武商集团股份有限公司二OO 九年第一次临时股东

    大会决议。

    2、湖北大晟律师事务所关于《武汉武商集团股份有限公司

    二OO 九年第一次临时股东大会法律意见书》。

    附：董事、监事简历

    黄家琦：男，46 岁，中共党员，研究生。历任武汉市物资

    局、物产集团公司副处长、处长，武汉商贸国有控股集团公司纪

    委副书记、办公室主任、总经理助理，现任武汉商联（集团）股

    份有限公司党委委员、副总经理。未持有本公司股份，未受过中

    国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公

    司法》规定的不适合担任董事的情形。

    艾璇：女，33 岁，经济学硕士，会计师，ACCA。历任金元

    证券有限责任公司武汉营业部客户交易经理、客户投资顾问，浙

    江宏磊集团总经理助理，武汉世纪天源环保科技发展有限公司财

    务主管，现任湖北银泰投资管理有限公司财务经理。未持有本公

    司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

    惩戒。

    武汉武商集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO 九年九月一日