证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2010-001

    武汉武商集团股份有限公司

    第五届十七次董事会决议公告

    武汉武商集团股份有限公司第五届十七次董事会于2010 年

    元月22 日以电子邮件方式发出通知，2010 年2 月3 日在公司2

    号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事

    11 名，实到董事10 名，独立董事魏劲松因公出差，委托独立董

    事喻景忠代行表决权。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定，公司4 名监事列席了会议。会议采取举手投票表决

    方式，以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了如下议案：

    一、 武商集团二OO 九年度董事会工作报告

    二、 武商集团二OO 九年年度报告及摘要

    三、 武商集团二OO 九年度财务决算报告

    根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，截止二OO 九

    年十二月三十一日，公司实现营业总收入7,937,595,166.49 元，

    利润总额427,594,522.16 元，实现净利润317,623,553.58 元，其

    中：归属于母公司所有者的净利润238,751,976.20 元，少数股东

    损益78,871,577.38 元。

    四、 武商集团二OO 九年度利润分配预案

    根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，二ＯＯ九年

    度，公司实现净利润317,623,553.58 元，归属于母公司所有者的

    净利润为238,751,976.20 元。二ＯＯ九年度，母公司实现净利润

    444,742,435.69 元，弥补以前年度亏损20,737,786.54 元后，可供

    分配利润为424,004,649.15 元，提取10%的法定盈余公积金及2

    10%的任意盈余公积金共计84,800,929.82 元，2009 年半年度分

    配现金股利101,449,718.00 元。二ＯＯ九年末累计未分配利润为

    237,754,001.33 元。

    鉴于公司已于2009 年半年度实施了利润分配，且公司现阶

    段正处于快速发展期，为保证发展项目的资金需求，为企业的发

    展奠定基础，经董事会研究，二ＯＯ九年度不进行利润分配，也

    不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。

    独立董事已就该事项出具独立意见，详见当日巨潮网

    www.cninfo.com.cn。

    五、 武商集团内部控制自我评价报告

    六、 武商集团年报信息披露重大差错责任追究制度

    七、 武商集团内幕信息知情人登记制度

    八、 武商集团外部单位报送信息管理制度

    九、 独立董事年报工作制度

    十、 武商集团年度报告工作制度

    （第五---十项内容详见当日巨潮网www.cninfo.com.cn）

    十一、 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案

    武汉众环会计师事务所具有从事证券相关业务资格，在历年

    审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成

    公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的

    财务状况和经营成果。截止二OO 九年度，武汉众环会计师事务

    所为公司提供审计服务十八年。

    经董事会研究，拟续聘武汉众环会计师事务所，续聘时间一

    年，并提请公司2009 年度股东大会授权公司董事长确定其报酬

    事项。

    公司独立董事及审计委员会事前已通过该事项，同意提交董3

    事会审议。

    上述一、二、三、四、十一项议案需提交公司2009 年度股

    东大会审议，公司2009 年度股东大会的召集方式及召开时间另

    行通知。

    武汉武商集团股份有限公司

    董 事 会

    二O 一O 年二月五日