证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2010-002

    武汉武商集团股份有限公司

    第五届十次监事会决议公告

    武汉武商集团股份有限公司第五届十次监事会于2010 年元

    月22 日以电子邮件方式发出通知，2010 年2 月3 日在武汉国际

    广场八层2 号会议室召开，会议由监事长唐国文先生主持，会议

    应到监事5 名，实到监事4 名，监事皮泓委托监事长唐国文代为

    行使表决权。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关

    规定。会议采取举手投票表决方式，以5 票同意，0 票反对，0

    票弃权审议并通过如下议案：

    一、 武商集团二OO 九年度监事会工作报告

    本议案需提交公司2009 年年度股东大会审议，公司2009 年

    度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。。

    二、 武商集团二OO 九年年度报告及摘要

    三、 公司内部控制自我评价报告

    监事会对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审议，

    结合公司实际情况，监事会认为：

    （1）公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企

    业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指

    引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，公司经营效益不断

    提升，运行质量不断提高，保障了公司资产的安全。

    （3）2009年，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、

    《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度执行,执行

    情况良好。2

    综上所述，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全

    面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

    四、 监事会对公司2009 年年度报告审核意见

    根据《证券法》第68 条的要求，监事会对公司2009 年年度

    报告的内容和审议程序进行了全面审核，监事会认为：

    1、公司2009 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和证

    券交易所的各项规定，客观真实反映了公司2009 年年度财务状

    况和经营成果。

    2、公司2009 年年度报告的审议程序规范合法，符合法律、

    法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无

    损害公司和投资者利益的行为发生。

    4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

    和完整性承担个别及连带责任。

    武汉武商集团股份有限公司

    监 事 会

    二O 一O 年二月五日