证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2010-006

    武汉武商集团股份有限公司

    召开二○○九年度股东大会公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开基本情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2010 年5 月14 日(星期五)下午2:00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010

    年5月14日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所

    互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月13日15:00至2010年5

    月14日15:00期间的任意时间。

    2、召开地点：武汉国际广场八层4 号会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的表决

    方式，将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平

    台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东参加

    网络投票的操作流程见附件1。

    5、表决方式：股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决

    方式。同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表

    决为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同

    一股份只能选择其中一种投票方式，出现重复投票的以第一次为准。

    6、出席对象：

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （2）截止2010 年5 月6 日下午3:00，在中国证券登记结算有

    限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委2

    托代理人出席本次股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票。

    （3）公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    序号 审 议 事 项

    1 二○○九年度董事会工作报告

    2 二○○九年度监事会工作报告

    3 二○○九年年度报告

    4 二○○九年度财务决算报告

    5 二○○九年度利润分配预案

    6 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案

    7 关于武商“摩尔”扩建项目和预算调整的议案

    8 关于公司符合配股条件的议案

    9 关于审议公司2010 年度配股方案的议案

    9.1 发行股票的种类和面值

    9.2 发行方式

    9.3 配股基数、比例及配股数量

    9.4 配股价格及定价依据

    9.5 配售对象

    9.6 本次配股募集资金金额及用途

    9.7 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

    9.8 本次配股决议的有效期限

    9.9 发行时间

    10 关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案

    11

    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的

    议案

    12 关于前次募集资金使用情况的说明

    13 关于发行短期融资券的议案

    其中：第1、3-6 项已经公司第五届十七次董事会审议通过，

    第2 项已经公司第五届十次监事会审议通过，并于2010 年2 月3

    5 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

    （http://www.cninfo.com.cn）上公告；第7-13 项见本次五届十八

    次董事会决议公告。

    三、现场股东大会会议登记方式

    1．法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证

    办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委

    托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理

    登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2．登记时间：2010 年5 月7—11 日

    3．登记地点：武汉市汉口解放大道690 号武商集团董事会秘书

    处（武汉国际广场八层） 邮编：430022

    四、其他事项

    1、会期半天，食宿自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

    股东会议的进程按当日通知进行。

    2、联系方式

    电话：（027）85714165-87409 （027）85714295

    传真：（027）85714049

    五、授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席

    武汉武商集团股份有限公司二○○九年度股东大会，并按本授权委托

    书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体

    指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

    本人（本公司）对本次年度股东大会审议事项的表决意见：4

    序号 审 议 事 项

    赞

    成

    反

    对

    弃

    权

    1 二○○九年度董事会工作报告

    2 二○○九年度监事会工作报告

    3 二○○九年年度报告

    4 二○○九年度财务决算报告

    5 二○○九年度利润分配预案

    6 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案

    7 关于武商“摩尔”扩建项目和预算调整的议案

    8 关于公司符合配股条件的议案

    9 关于审议公司2010 年度配股方案的议案

    9.1 发行股票的种类和面值

    9.2 发行方式

    9.3 配股基数、比例及配股数量

    9.4 配股价格及定价依据

    9.5 配售对象

    9.6 本次配股募集资金金额及用途

    9.7 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

    9.8 本次配股决议的有效期限

    9.9 发行时间

    10 关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案

    11

    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具

    体事宜的议案

    12 关于前次募集资金使用情况的说明

    13 关于发行短期融资券的议案

    注1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，

    并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未

    选择的，则视为无效委托。

    委托人姓名： 身份证号码：

    持股数： 股东帐户：5

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托日期：

    注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

    武汉武商集团股份有限公司

    董 事 会

    二O 一O 年四月二十三日6

    附件1：

    股东参加网络投票的操作流程

    一、通过深圳证券交易所交易系统投票

    1、网络投票时间

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年5月14日上午

    9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股

    申购业务操作。

    2、投票要素

    1）投票代码：360501

    2）投票简称：武商投票

    3）买卖方向：买入

    4）申报价格：代表相关股东会议议案序号，100.00元代表总议

    案，1.00元代表议案1，如下表

    序号 审 议 事 项

    对应申报

    价格

    1 二○○九年度董事会工作报告 1.00 元

    2 二○○九年度监事会工作报告 2.00 元

    3 二○○九年年度报告 3.00 元

    4 二○○九年度财务决算报告 4.00 元

    5 二○○九年度利润分配预案 5.00 元

    6 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 6.00 元

    7 关于武商“摩尔”扩建项目和预算调整的议案 7.00 元

    8 关于公司符合配股条件的议案 8.00 元

    9 关于审议公司2010 年度配股方案的议案 9.00 元

    9.1 发行股票的种类和面值 9.01 元

    9.2 发行方式 9.02 元

    9.3 配股基数、比例及配股数量 9.03 元

    9.4 配股价格及定价依据 9.04 元7

    9.5 配售对象 9.05 元

    9.6 本次配股募集资金金额及用途 9.06 元

    9.7 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 9.07 元

    9.8 本次配股决议的有效期限 9.08 元

    9.9 发行时间 9.09 元

    10 关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案 10.00 元

    11

    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具

    体事宜的议案

    11.00 元

    12 关于前次募集资金使用情况的说明 12.00元

    13 关于发行短期融资券的议案 13.00元

    注：投资者通过深圳交易所交易系统投票的，对“总议案”进行

    投票视为对所有议案表达相同意见，但通过互联网渠道投票的仍执行

    原来的规定。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，

    则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总

    议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案

    投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    5）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意，申报2股代表

    反对，申报3股代表弃权。

    3、投票程序操作举例

    总议案 证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    投赞成票的方式 360501 买入 100.00元 1股

    投反对票的方式 360501 买入 100.00元 2股

    投弃权票的方式 360501 买入 100.00元 3股

    二○○九年度董事会工作报告

    议案1

    证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    投赞成票的方式 360501 买入 1.00元 1股

    投反对票的方式 360501 买入 1.00元 2股

    投弃权票的方式 360501 买入 1.00元 3股

    议案2 二○○九年度监事会工作报告8

    证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    投赞成票的方式 360501 买入 2.00元 1股

    投反对票的方式 360501 买入 2.00元 2股

    投弃权票的方式 360501 买入 2.00元 3股

    依此类推。

    4、投票规则

    对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申

    报为准，表决申报不能撤单；不符合上述要求的为无效申报。

    二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

    的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申

    请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或

    http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置

    服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使

    用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机

    构申请。

    a．申请服务密码的流程

    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“ 姓

    名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如

    申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    b．激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验

    码”激活服务密码。

    买入证券 买入价格 买入股数

    369999 1元 4位数字的“激活校验码 ”

    该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密

    码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活9

    后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活

    方法类似：

    买入证券 买入价格 买入股数

    369999 2元 大于1的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机

    构申请。咨询电话：0755-83239016。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网

    http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

    为：2010年5月13日15：00至5月14日15:00 期间的任意时间。

    三、投票回报

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营

    业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18.00之后，登录深

    交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功

    能，可以查看个人历次网络投票结果。