证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2010-009

    武汉武商集团股份有限公司

    第五届十九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉武商集团股份有限公司第五届十九次董事会于2010 年

    4 月17 日以电子邮件方式发出通知，2010 年4 月28 日采取通讯

    表决方式召开。会议应到董事11 名，实到董事11 名，符合《公

    司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了如下

    议案：

    一、《武商集团二O 一O 年第一季度报告》

    二、《武商集团审计委员会年报工作制度》

    （详见巨潮网：http://www.cninfo.com.cn）

    武汉武商集团股份有限公司

    董 事 会

    二O 一O 年四月二十八日