证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2010-015

    武汉武商集团股份有限公司

    第五届二十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉武商集团股份有限公司第五届二十次董事会于2010 年

    8 月13 日发出通知，2010 年8 月24 日在公司2 号会议室召开，

    会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11 名，实到董事

    10 名，独立董事喻景忠因公出差，授权独立董事魏劲松表决。

    本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司5

    名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了

    如下议案：

    一、武商集团二O一O年半年度报告及摘要（同意11票）

    二、关于修订《募集资金管理办法》的议案（同意11票）

    （详见当日巨潮网www.cninfo.com.cn）

    三、关于修改公司章程的议案（同意11票）

    根据《公司法》、《公司章程指引》相关规定，对《公司

    章程》第四十七条进行修改，将“本公司召开股东大会的地

    点以公司股东大会通知为准”修改为：“本公司召开股东大

    会的地点为公司住所地。”本议案需提交股东大会审议通过。

    四、关于修改董事会议事规则的议案（同意11票）

    根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》的

    相关规定，对《武商集团董事会议事规则》进行修订，在“第2

    二章 议事范围”增加一条：“第九条 董事会审议担保事项

    时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。”

    其后条款依次顺延。本议案需提交股东大会审议通过。

    五、关于签订《房屋租赁补充协议》的议案

    关联董事刘江超、刘聪、黄家琦回避表决，其余非关联董事

    8票通过。

    （详见当日公告编号2010-018《武汉武商集团股份有限公司

    关联交易公告》）

    武汉武商集团股份有限公司

    董 事 会

    二O 一O 年八月二十六日