证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2011-005
武汉武商集团股份有限公司
第六届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第六届三次董事会通知于 2011 年 3 月
14 日以电子邮件方式发出，2011 年 3 月 24 日在公司 2 号会议室召开，
会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，
独立董事汤得军因公出差，委托独立董事余春江代行表决权。本次董
事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 5 名监事列席
了会议。会议采取举手投票表决方式，以 11 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了如下议案：
一、武商集团二 O 一 O 年度董事会工作报告
二、武商集团二 O 一 O 年度总经理工作报告
三、武商集团二 O 一 O 年年度报告正文及摘要
四、武商集团二 O 一 O 年度财务决算报告
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，截止
二 O 一 O 年十二月三十一日，公司实现营业总收入 10,537,035,503.36
元，较上年同期增长 32.75%；利润总额 525,528,030.33 元，实现净利
润 377,906,949.11 元 ， 其 中 ： 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
293,514,997.56 元 ， 较 上 年 同 期 增 长 22.95% ； 年 末 总 资 产
7,457,438,834.84 元，较上年同期增长 27.50%；归属于母公司所有者净
资产总额 1,710,299,139.70 元，较上年同期增长 20.68%。
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五、武商集团二 O 一 O 年度利润分配预案
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，二Ｏ
一Ｏ年度，公司实现净利润 377,906,949.11 元，归属于母公司股东的
净利润为 293,514,997.56 元。二Ｏ一Ｏ年度，母公司实现净利润
210,152,951.00 元，年初未分配利润为 237,754,001.33 元，可供分配利
润为 447,906,952.33 元，提取 10%的法定盈余公积金及 10%的任意盈
余公积金共计 42,030,590.20 元，二Ｏ一Ｏ年末累计未分配利润为
405,876,362.13 元。
鉴于公司目前正处于快速发展期，国际广场二期 MALL 项目正在
紧张施工，十堰人民商场购物中心将在年底开业迎宾，为保证发展项
目的资金需求，为企业的发展奠定基础，经董事会研究，二Ｏ一Ｏ年
度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结
转至下年度。
独立董事已就该事项出具独立意见，详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）
六、关于公司相关财务数据追溯调整暨会计政策变更的议案
公司下属子公司武汉武商家电连锁有限公司（以下简称“武商家
电”）自 2007 年度起，因经营不善净资产一直为负数，公司持有武商
家电 69.81%股权，截止 2009 年 12 月 31 日武商家电所有者权益为
-16,383,163.91 元，2009 年净利润为 85,188.63 元，按照原有会计政
策，合并报表时公司已承担全部武商家电净资产负数部分。
根据财政部 2010 年 8 月发布的《企业会计准则解释第 4 号》（财
会［2010］15 号）中第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数
股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所
享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。”经董事会充分研究，
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决议公司追溯调整年初未分配利润 4,946,400.27 元、少数股东权益
-4,946,400.27 元、2009 年度少数股东本期收益 25,720.13 元。
追溯调整的事项对公司 2009年 12月 31日股东权益各项目和
2009年度损益项目影响如下表列示：
2009 年末追溯后审
资产负债项目 2009 年末原报表数 差 异
定报表数
未分配利润 199,187,143.67 194,240,743.40 4,946,400.27
归属于母公司的股东 1,417,257,114.64 1,412,310,714.37 4,946,400.27
少数股东权益 138,461,963.52 143,408,363.79 -4,946,400.27
损益项目 2009 年调整后报表 2009 年调整前报表 差 异
归属于母公司所有者 238,726,256.07 238,751,976.20 -25,720.13
少数股东损益 78,897,297.51 78,871,577.38 25,720.13
董事会认为：本次追溯调整暨会计政策变更事项，符合财政部 2010
年 8 月发布的《企业会计准则解释第 4 号》（财会［2010］15 号）中
第六条规定，对公司财务报表不存在重大影响，同意本次追溯调整暨
会计政策变更事项，今后亦将遵循新的会计准则。
监事会审议并通过该项议案并发表意见，独立董事对此发表独立
意见，均详见当日巨潮网公告 www.cninfo.com.cn。
七、武商集团内部控制自我评价报告
（详见当日巨潮网公告 www.cninfo.com.cn）
公司会计师事务所出具《内部控制鉴证报告》，独立董事发表了
《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》，均详见当日巨潮网公
告 www.cninfo.com.cn。
八、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
武汉众环会计师事务所有限责任公司具有从事证券相关业务资
格，在历年审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较
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好完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司
的财务状况和经营成果。截止二 O 一 O 年度，武汉众环会计师事务所
有限责任公司为公司提供审计服务十九年。
经董事会研究，拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司，并
提请公司 2010 年度股东大会授权公司董事长确定其报酬事项。
公司独立董事及审计委员会事前已通过该事项，同意提交董事会
审议。
九、武商集团内部控制规范实施工作方案
上述一、三、四、五、八项议案需提交公司 2010 年度股东大会审
议，公司 2010 年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二 O 一一年三月二十六日
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