证券代码：000501        证券简称：鄂武商A    公告编号：2011-021
        武汉武商集团股份有限公司关联交易公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、关联交易概述
     1．2007 年 7-12 月，武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公
司”）及公司之全资子公司武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称
“武商量贩”）与公司关联方武汉新兴医药科技有限公司（以下简
称“新兴医药”）先后签订了三份《租赁合同》，租赁期限分别为 10
年/15 年。新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比
例为 48.75%，公司为其第二大股东，持股比例为 35.625%，武商量
贩系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定，新兴医药为公司之关联方，公司及武商量贩与新兴医药之
间的交易构成了关联交易。
     上述三份《租赁合同》已经 2007 年 11 月 28 日第四届二十一
次董事会审议，2007 年 12 月 17 日召开的 2007 年第一次临时股东
大会通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，“上市
公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三
年根据规定重新履行审议程序及披露义务”。由于上述相关租赁协
议自签订日起已有三年，故需重新履行相关的审议及披露程序。
     2011 年 4 月 29 日，公司召开第六届四次董事会审议并通过了
《关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案》，
独立董事进行事前认可并出具独立意见（详见当日巨潮资讯网），
关联董事黄家琦、刘江超、刘聪回避表决，其余 8 名非关联董事对
本关联交易事项表决，并全票通过。
    本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有
关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权，且该关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    关联方名称：武汉新兴医药科技有限公司
    注册资本：80,000,000 元人民币
    注册地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区
    法定代表人：杨玉凤
    业务范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保健
品的研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。
    截止 2010 年 12 月 31 日，新兴医药营业收入为 1167.01 万元，
净利润为-26.85 万元，净资产为 7869.31 万元。
    新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例为
48.75%，公司为其第二大股东，目前持股比例为 35.625%。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联
方，公司及公司全资子公司武商量贩与新兴医药之间的交易构成了
关联交易。
    三、关联交易标的基本情况
    1、2007 年 7 月 30 日，公司全资子公司武商量贩与新兴医药签
订《租赁合同》，根据该合同，武商量贩向新兴医药租赁位于武汉
医药产业园配套生活服务区的一栋建筑用作商业及辅助服务用房，
房屋租赁面积约 6,436.7 平方米、租赁期限为 15 年，租赁费标准：
第 1-2 年 10 元/ m月，以后每 2 年增长 2 元/ m月，至 20 元/ m月
封顶。房屋租赁费按季支付，武商量贩按该合同约定向新兴医药支
付租金。
    2、2007 年 12 月 5 日，公司全资子公司武商量贩与新兴医药签
署了《房屋租赁合同》。根据该合同，新兴医药将位于武汉市东湖
新技术开发区江夏经济开发区特一号待建的一栋房屋租赁给武商
量贩用于其武昌地区配送中心，该房屋建筑面积约 20,000 平方米，
租赁合同期限 10 年，从新兴医药正式交付房产之日起开始计算，
武商量贩按该合同约定向新兴医药支付租金，租金总额约为 3,120
万元。
    2010 年 8 月 25 日，根据新兴医药租赁房屋交付等实际情况，
武商量贩与新兴医药协商一致就上述房屋租赁事项予以细化并补
充签署了相关租赁合同，明确该房屋的租赁期自 2010 年 1 月 1 日
起算，租赁期为 10 年，租赁合同总额为 3,750 万元。
    3、2007 年 12 月 21 日，公司与新兴医药签署了《房屋租赁合
同》。根据该合同，公司向新兴医药租赁位于武汉市东湖新技术开
发区庙山小区特一号的武汉医药产业园综合楼用作培训基地，租赁
期限为 10 年，租赁面积约 8,952.81 平方米，从新兴医药正式交付
房产之日起开始计算，公司按该合同的约定向新兴医药支付租金，
租金总额约为 2965.10 万元。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    公司及公司子公司武商量贩于报告期内向关联方新兴医药租
赁了三处已建或待建物业用于商业及辅助服务用房等用途，相关交
易系基于业务发展需要，租金水平的确定依照市场定价原则制定。
交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司
利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产
生重大影响。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易
的总金额
    当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额 242.98 万元。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    独立董事进行事前认可并发表独立意见：公司董事会审议该议
案符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规规
定，表决时关联董事进行了回避，程序合规，关联交易事项公平、
公开、公正，没有损害公司中小股东利益。
    七、备查文件
    1．董事会决议。
    2．独立董事意见。
    3．意向书、协议或合同。




                               武汉武商集团股份有限公司
                                     董   事   会
                                  二0一一年四月二十九日