证券代码：000501      证券简称：鄂武商 A     公告编号：2011-018


              武汉武商集团股份有限公司
              第六届四次董事会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉武商集团股份有限公司第六届四次董事会于 2011 年 4 月
19 日以电子邮件方式发出通知，2011 年 4 月 29 日在公司 2 号会议
室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 11 名，实
到董事 9 名，董事陈晓东因工作原因未出席，委托董事王纯表决，
董事秦琴因工作原因未出席，委托董事长刘江超表决。本次董事会
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 5 名监事列席了
会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下议案：
    一、武商集团二 O 一一年第一季度报告（同意 11 票，弃权 0
票，反对 0 票）
    二、关于修改公司章程的议案（同意 11 票，弃权 0 票，反对
0 票）
    随着公司经营规模的不断扩大，营销方式日益丰富，公司经营

范围中增加：“互联网信息服务”。

    根据《公司法》、《公司章程指引》的相关规定，拟对《公司章

程》第十六条公司经营范围进行修改，增加“互联网信息服务”。

    本议案需提交股东大会审议通过。
     三、关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议
案
     关联董事刘江超、刘聪、黄家琦回避表决，其余非关联董事8
票通过，弃权0票，反对0票。
     （详见当日公告编号2011-021《武汉武商集团股份有限公司关
联交易公告》）




                         武汉武商集团股份有限公司
                               董   事   会
                          二 0 一一年四月二十九日