证券代码：000501    证券简称：鄂武商 A    公告编号：2011-030


           武汉武商集团股份有限公司
         召开二○一○年度股东大会通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    1、召开时间：2011 年 6 月 28 日(星期二)上午 10:00
    2、召开地点：武汉国际广场八层 4 号会议室（武汉市汉口
解放大道 690 号）
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票表决
    5、出席对象：
    （1）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （2）截止 2011 年 6 月 22 日下午 3:00，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权
出席或委托代理人出席本次股东大会。
    （3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。


    二、会议审议事项
  序号                      审 议 事 项
    1      武商集团二 O 一 O 年度董事会工作报告
    2      武商集团二 O 一 O 年度监事会工作报告
    3      武商集团二 O 一 O 年年度报告正文及摘要
    4      武商集团二 O 一 O 年度财务决算报告
    5     武商集团二 O 一 O 年度利润分配预案
    6     关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
    7     关于修改公司章程的议案
    8     关于签订《房屋租赁合同》的议案
    9     关于增加独立董事津贴的议案
    其中：第 1-6 项详见 2011 年 3 月 26 日董事会决议公告、监
事会决议公告；第 7 项已经公司六届四次、五次董事会审议通过，
第 8 项已经公司第六届四次董事会审议通过，详见 2011 年 4 月
30 日董事会决议公告；第 9 项详见 2011 年 6 月 8 日董事会决议
公告。


    三、现场股东大会会议登记方式
    1、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代
表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公
众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人
持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2011 年 6 月 23-24 日
    3、登记地点：武汉市汉口解放大道 690 号武商集团董事会
秘书处（武汉国际广场 8 层）                     邮编：430022


    四、其他事项
    1、会期半天，食宿自理。
    2、联系方式
    电话：（027）85714165-87409          （027）85714295
    传真：（027）85714049
    五、授权委托书
                      授   权     委     托   书
         兹全权委托             先生（女士）代表本人（本公司）出
     席武汉武商集团股份有限公司二○一○年度股东大会，并按本授
     权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书
     中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
         本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见：
                                                              赞 反 弃
序号                       审 议 事 项
                                                              成 对 权
 1     武商集团二 O 一 O 年度董事会工作报告
 2     武商集团二 O 一 O 年度监事会工作报告
 3     武商集团二 O 一 O 年年度报告正文及摘要
 4     武商集团二 O 一 O 年度财务决算报告
 5     武商集团二 O 一 O 年度利润分配预案
 6     关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
 7     关于修改公司章程的议案
 8     关于签订《房屋租赁合同》的议案
 9     关于增加独立董事津贴的议案
         注 1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或
     弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一
     项以上或未选择的，则视为无效委托。
     委托人姓名：                    身份证号码：
     持股数：                        股东帐户：
     受托人姓名：                    身份证号码：
     委托日期：
     注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
                                       武汉武商集团股份有限公司
                                              董    事   会
                                         二 O 一一年六月七日