证券代码：000501     证券简称：鄂武商 A   公告编号：2011-029



           武汉武商集团股份有限公司
           第六届五次董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉武商集团股份有限公司第六届五次董事会于 2011 年 5 月

27 日以电子邮件方式发出通知，2011 年 6 月 7 日在公司 2 号会议

室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 11 名，实

到董事 10 名，独立董事汤得军因公未能出席会议，委托独立董事

余春江表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司 5 名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，以 11

票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了如下议案：
    一、关于修改公司章程的议案

    随着公司经营规模的不断扩大，营销方式日益丰富，公司经营

范围中增加：“停车场管理”。根据《公司法》、《公司章程指引》的

相关规定，拟对《公司章程》第十六条公司经营范围进行修改，增

加“停车场管理”。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    二、关于增加独立董事津贴的议案

    鉴于公司独立董事为公司的发展做出重要贡献，根据董事提

议，并经全体董事审议，将公司独立董事津贴标准由原 6 万元/年

提高至 9.6 万元/年。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    三、关于召开二 O 一 O 年度股东大会的议案

    （详见当日公告编号2011-030《武汉武商集团股份有限公司召
开二○一○年度股东大会通知》）




                        武汉武商集团股份有限公司

                                 董   事   会

                           二○一一年六月七日