证券代码：000501   证券简称：鄂武商A     公告编号：2011-034


          武汉武商集团股份有限公司
          2010 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示
    本次会议无修改提案，无新提案提交表决情况。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2011 年 6 月 28 日（星期二）上午 10：00
    2、会议召开地点：武汉国际广场八层 4 号会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场记名投票表决
    4、召集人：武商集团董事会
    5、会议主持人：刘江超董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    三、会议出席的情况
    出席会议股东（代理人）31人，代表股份31467.9896万股，
占公司有表决权总股份62.04％。
    会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级
管理人员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师
对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
    四、议案审议和表决情况
    经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通
过如下议案：


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    1、《武商集团二0一0年度董事会工作报告》
表决结果：同意314,679,896股，占出席会议股份总数的100%。
    2、《武商集团二0一0年度监事会工作报告》
表决结果：同意314,679,896股，占出席会议股份总数的100%。
    3、《武商集团二0一0年年度报告正文及摘要》
表决结果：同意314,679,896股，占出席会议股份总数的100%。
    4、《武商集团二0一0年度财务决算报告》
    根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，
截止二 O 一 O 年十 二月三十一日， 公司实现营业总 收入
10,537,035,503.36 元 ， 较 上 年 同 期 增 长 32.75% ； 利 润 总 额
525,528,030.33 元，实现净利润 377,906,949.11 元，其中：归属
于母公司所有者的净利润 293,514,997.56 元，较上年同期增长
22.95%； 年 末总资 产 7,457,438,834.84 元 ，较 上年同 期 增 长
27.50%；归属于母公司所有者净资产总额 1,710,299,139.70 元，
较上年同期增长 20.68%。
表决结果：同意314,679,896股，占出席会议股份总数的100%。
     5、《武商集团二0一0年度利润分配预案》
    根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，
二Ｏ一Ｏ年度，公司实现净利润 377,906,949.11 元，归属于母公
司股东的净利润为 293,514,997.56 元。二Ｏ一Ｏ年度，母公司实
现净利润 210,152,951.00 元，年初未分配利润为 237,754,001.33
元，可供分配利润为 447,906,952.33 元，提取 10%的法定盈余公
积金及 10%的任意盈余公积金共计 42,030,590.20 元，二Ｏ一Ｏ
年末累计未分配利润为 405,876,362.13 元。
    鉴于公司目前正处于快速发展期，国际广场二期 MALL 项
目正在紧张施工，十堰人民商场购物中心将在年底开业迎宾，为
保证发展项目的资金需求，为企业的发展奠定基础，经股东大会


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通过，二Ｏ一Ｏ年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本，未分配利润结转至下年度。
表决结果：同意313,999,896股，占出席会议股份总数的99.78%；
          反对680,000股，占出席会议股份总数的0.22%。
    6、《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
    武汉众环会计师事务所有限责任公司具有从事证券相关业
务资格，在历年审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业
准则，较好完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客
观地评价公司的财务状况和经营成果。截止二 O 一 O 年度，武
汉众环会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务十九年。
    经股东大会通过，续聘武汉众环会计师事务所有限责任公
司，并提请公司 2010 年度股东大会授权公司董事长确定其报酬
事项。
表决结果：同意313,999,896股，占出席会议股份总数的99.78%；
          反对680,000股，占出席会议股份总数的0.22%。
    7、《关于修订公司章程的议案》
    鉴于公司经营规模的不断扩大，营销方式日益丰富，公司经
营范围中增加：互联网信息服务、停车场管理。根据《公司法》、
《公司章程指引》的相关规定，对《公司章程》第十六条公司经
营范围进行修改，增加“互联网信息服务、停车场管理”。
表决结果:同意314,679,896股，占出席会议股份总数的100%。
    8、《关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交
易的议案》
    详见 2011 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、证券时报、上海
证券报、巨潮网上公告。
表决结果：同意164,568,461股，占出席会议股份总数的100%。
    关联股东武汉商联（集团）股份有限公司及其关联方、一致


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行动人回避表决。
    9、《关于增加独立董事津贴的议案》
    鉴于公司独立董事为公司的发展做出重要贡献，经股东大会
审议通过，将公司独立董事津贴标准由原 6 万元/年提高至 9.6 万
元/年。
表决结果：同意313,980,896股，占出席会议股份总数的99.78%；
          反对699,000股，占出席会议股份总数的0.22%。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖北大晟律师事务所
    2.律师姓名：张树勤、夏望峰
    3.结论性意见：本次股东大会召集、召开程序和出席会议人
员的资格以及表决程序均符合有关法律、行政法规、规章、规则
及《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会决议合法。
    六、备查文件
    1、武汉武商集团股份有限公司二O一0年度股东大会决议。
    2、湖北大晟律师事务所关于《武汉武商集团股份有限公司
二0一0年度股东大会的法律意见书》。




                         武汉武商集团股份有限公司
                                  董 事 会
                             二O一一年六月二十八日




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