证券代码：000501     证券简称：鄂武商 A    公告编号：2012-011


            武汉武商集团股份有限公司
          召开二○一一年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    1、召开时间：2012 年 5 月 18 日(星期五)上午 10:00
    2、召开地点：武汉国际广场八层 4 号会议室（武汉市汉口
解放大道 690 号）
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票表决
    5、出席对象：
    （1）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （2）截止 2012 年 5 月 11 日下午 3:00，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权
出席或委托代理人出席本次股东大会。
    （3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。
    二、会议审议事项
   序号                      审 议 事 项
    1       武商集团二 O 一一年度董事会工作报告
    2       武商集团二 O 一一年度监事会工作报告
    3       武商集团二 O 一一年年度报告正文及摘要
    4       武商集团二 O 一一年度财务决算报告
    5       武商集团二 O 一一年度利润分配预案
    6      关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案
    7      关于兴建武商黄石购物中心的议案
    8      关于兴建武商仙桃购物中心的议案
    第 1-7 项议案详见公司 2012 年 4 月 27 日在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告；第 8 项详见公司 2011 年 8
月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的董事会决议公告（公告
编号：2011-041）及 2012 年 4 月 27 日公告（公告编号：2012-009）。
    三、现场股东大会会议登记方式
    1、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代
表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公
众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人
持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2012 年 5 月 14-15 日
    3、登记地点：武汉市汉口解放大道 690 号武商集团董事会
秘书处（武汉国际广场 8 层）                       邮编：430022
    四、其他事项
    1、会期半天，食宿自理。
    2、联系方式
    电话：（027）85714165-87409           （027）85714295
    传真：（027）85714049
    五、授权委托书
                    授   权    委      托    书
         兹全权委托           先生（女士）代表本人（本公司）
     出席武汉武商集团股份有限公司二○一一年度股东大会，并按
     本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权
     委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
         本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：
                                                             赞 反 弃
序号                     审 议 事 项
                                                             成 对 权
 1     武商集团二 O 一一年度董事会工作报告
 2     武商集团二 O 一一年度监事会工作报告
 3     武商集团二 O 一一年年度报告正文及摘要
 4     武商集团二 O 一一年度财务决算报告
 5     武商集团二 O 一一年度利润分配预案
 6     关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案
 7     关于兴建武商黄石购物中心的议案
 8     关于兴建武商仙桃购物中心的议案
         注 1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或
     弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一
     项以上或未选择的，则视为无效委托。
     委托人姓名：                   身份证号码：
     持股数：                       股东帐户：
     受托人姓名：                   身份证号码：
     委托日期：
     注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。


                                     武汉武商集团股份有限公司
                                             董    事   会
                                       二 O 一二年四月二十七日