证券代码：000501        证券简称：鄂武商A       公告编号：2012-013


             武汉武商集团股份有限公司
             2011年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、重要提示

   本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况。
   二、会议召开的情况
    1. 召开时间： 2012 年 5 月 18 日(星期五)上午 10:00

    2. 会议召开地点：武汉国际广场八楼 4 号会议室
    3. 召开方式：本次会议采取现场记名投票表决方式
    4. 召 集 人：武商集团董事会

    5. 会议主持人：刘江超董事长
    6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。

   三、会议的出席情况
   出席会议股东（代理人）25人，代表股份29,217.1782万股，占公司
有表决权总股份57.60%。。

    会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大
会进行现场见证，并出具法律意见书。


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    四、议案审议和表决情况
    经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过如下
议案：

     1、《武商集团二 O 一一年度董事会工作报告》
     同意 292,171,782 股，占出席会议股份总数的 100%。
     2、《武商集团二 O 一一年度监事会工作报告》

     同意 292,171,782 股，占出席会议股份总数的 100%。
     3、《武商集团二 O 一一年度报告正文及摘要》
     同意 292,171,782 股，占出席会议股份总数的 100%。

     4、《武商集团二 O 一一年度财务决算报告》
     根据众环海华会计师事务所有限公司出具的审计报告，截止二 O 一
一年十二月三十一日，公司实现营业总收入 12,733,849,919.67 元，较上

年 同 期 增 长 20.85 % ； 利 润 总 额 603,591,783.68 元 ， 实 现 净 利 润
445,377,729.55 元，其中：归属于母公司所有者的净利润 331,290,428.07
元，较上年同期增长 12.87% ；年末总资产 9,695,002,971.16 元，较上年

同期增长 30% ；归属于母公司所有者净资产总额 2,040,092,938.87 元，
较上年同期增长 19.28%。
     同意 292,171,782 股，占出席会议股份总数的 100%。

     5、《武商集团二 O 一一年度利润分配预案》
    根据众环海华会计师事务所有限公司出具的审计报告，二Ｏ一一年
度，公司合并报表实现净利润 445,377,729.55 元，归属于母公司股东的

净利润为 331,290,428.07 元。
    二Ｏ一一年度，母公司实现净利润 188,770,992.31 元，年初未分配
利润为 405,876,362.13 元，可供分配利润为 594,647,354.44 元，提取 10%


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的法定盈余公积金及 10%的任意盈余公积金共计 37,754,198.46 元，二Ｏ
一一年末累计未分配利润为 556,893,155.98 元。
    鉴于公司配股工作由于股东的股权之争失败，且企业正处于新五年

发展规划的起步年，发展项目资金需求大，为保证企业的可持续、稳定
发展，经董事会研究，二Ｏ一一年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。

    同意 167,925,612 股，占出席会议股份总数的 57.47%；
    反对 124,246,170 股，占出席会议股份总数的 42.53%。
    6、《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》

    众环海华会计师事务所有限公司具有从事证券相关业务资格，在历
年审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司
委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和

经营成果。截止二 O 一一年度，众环海华会计师事务所有限公司为公司
提供审计服务二十年。
    经股东大会审议通过，续聘众环海华会计师事务所有限公司，并授

权公司董事长确定其报酬事项。
    同意 292,171,782 股，占出席会议股份总数的 100%。
    7、《关于兴建武商黄石购物中心的议案》

    同意 292,171,782 股，占出席会议股份总数的 100%。
    8、《关于兴建武商仙桃购物中心的议案》
    同意 292,171,782 股，占出席会议股份总数的 100%。

    第 7 项议案详见当日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮网
上公告；第 8 项议案详见 2012 年 4 月 27 日刊登在中国证券报、证券时
报、上海证券报、巨潮网上公告。


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    此外，独立董事在股东大会上进行了述职。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖北大晟律师事务所

    2.律师姓名：张树勤、夏望峰律师
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和出席会议人
员的资格以及表决程序均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》、

《议事规则》的规定。本次股东大会决议合法。
    六、备查文件
    1、武汉武商集团股份有限公司二 O 一一年度股东大会决议。

    2、湖北大晟律师事务所关于《关于武汉武商集团股份有限公司二 O
一一年度股东大会的法律意见书》。




                              武汉武商集团股份有限公司
                                     董    事   会
                                二 O 一二年五月十八日




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