证券代码：000501     证券简称：鄂武商A        公告编号：2012-026
        武汉武商集团股份有限公司
    2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示
    1、本次会议无修改提案，无新提案提交表决情况。
    2、第1项议案（《关于修改公司章程的议案》）属股东大会特
别决议，表决未获通过。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2012 年 8 月 28 日（星期二）下午 14：30
    2、会议召开地点：武汉国际广场八层 4 号会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场投票表决
    4、召集人：武商集团董事会
    5、会议通知：公司董事会于 2012 年 8 月 11 日在《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《武汉武商集团股份有限公司召开
二〇一二年第一次临时股东大会的通知》。
    5、会议主持人：刘江超董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    三、会议出席的情况

    出席会议股东（代理人）32人,代表股份33,657.0109 万股，
占公司有表决权总股份66.35％。

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    会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级
管理人员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师
对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

    四、议案审议和表决情况

    经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议如
下议案：
    1、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意210,533,515股，占出席会议股份总数的62.55%
           反对126,036,594股，占出席会议股份总数的37.45%
           弃权    0      股，占出席会议股份总数的        0%
   该议案未获股东大会特别决议通过。
（议案内容详见公司2012年8月11日刊登的公告编号为2012-023
的公告）
    2、《关于兴建青山现代商业城项目的议案》
表决结果：同意336,570,109股，占出席会议股份总数的100%
           反对    0      股，占出席会议股份总数的   0%
           弃权    0      股，占出席会议股份总数的   0%
（议案内容详见公司2012年8月11日刊登的公告编号为2012-025
的公告）

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖北大晟律师事务所
    2.律师姓名：张树勤、夏望峰
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和出席
会议人员的资格以及表决程序均符合有关法律、行政法规、规章
及《公司章程》、《议事规则》的规定。本次股东大会决议合法。

    六、备查文件

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   1、武汉武商集团股份有限公司二O一二年第一次临时股东大
会决议。
   2、湖北大晟律师事务所关于《武汉武商集团股份有限公司
二〇一二年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                       武汉武商集团股份有限公司
                                董 事 会
                         二O一二年八月二十八日




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