证券代码：000501   股票简称：鄂武商A     公告编号：2012－028


             武汉武商集团股份有限公司
           第六届十三次董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉武商集团股份有限公司第六届十三次董事会于2012年8
月18日以电子邮件方式发出通知，2012年8月28日在公司2号会议
室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实
到董事9名，独立董事汤得军提出辞职，未委托表决；董事陈晓
东因故未能出席，委托董事罗铭表决。本次董事会符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司5名监事列席了会议。会议审
议并通过了如下议案：
    一、武商集团二 O 一二年半年报告及摘要
    表决结果： 10 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对
    详见当日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    二、关于银行授信和贷款的议案
    表决结果： 10 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    因公司业务需要,需办理银行授信和贷款相关业务，根据公
司章程的有关规定，提请董事会审议如下事项：
    1、向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍
亿元整。
    2、在中国银行股份有限公司武汉江汉支行原有贰亿元授信
基础上，办理信用贷款授信贰亿元整，增加授信后，中国银行股

                             1
份有限公司武汉江汉支行总授信达到肆亿元。




                      武汉武商集团股份有限公司
                               董   事   会
                        二○一二年八月二十八日




                           2