证券代码：000501   股票简称：鄂武商A    公告编号：2013－004
           武汉武商集团股份有限公司
         第六届十五次董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉武商集团股份有限公司第六届十五次董事会于2013年4
月12日以电子邮件方式发出通知，2013年4月22日在公司2号会议
室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事9名，实
到董事6名，独立董事汤得军因故未能出席，独立董事余春江因
故未能出席，委托独立董事田玲表决，独立董事崔忠泽因故未能
出席，委托独立董事田玲表决。本次董事会符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司5名监事列席了会议。会议采取举手
投票表决方式，审议并通过了如下议案：
    一、《武商集团二O一二年度董事会工作报告》
    独立董事崔忠泽、田玲、余春江、汤得军向董事会提交了《独
立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。《独
立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
    二、《武商集团二O一二年度总经理工作报告》
    表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
    三、《武商集团二O一二年年度报告正文及摘要》
    （详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
    四、《武商集团二O一二年度财务决算报告》
    表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
    五、《武商集团二O一二年度利润分配预案》


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    根据众环海华会计师事务所有限公司出具的审计报告，二Ｏ
一二年度，公司合并报表实现净利润 520,581,543.67 元，归属于
母公司股东的净利润为 402,413,558.68 元。
    二Ｏ一二年度，母公司实现净利润 279,643,731.13 元，年初
未分配利润为 556,893,155.98 元，可供分配利润为 836,536,887.11
元，提取 10%的法定盈余公积金及 10%的任意盈余公积金共计
55,928,746.22 元 ， 二 Ｏ 一 二 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为
780,608,140.89 元。
    鉴于公司配股工作由于股东的股权之争失败，且企业正处于
新的五年发展规划的关键时期，发展项目资金需求大，为保证企
业的可持续、稳定发展，经董事会研究，二Ｏ一二年度拟不派发
现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利
润结转至下年度。
    表决结果：7票赞成，0票弃权，1票反对。其中投反对票的
董事为罗铭，其反对理由：股东要求利润分配。
    六、《武商集团内部控制自我评价报告》
    （详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
    七、《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》
    众环海华会计师事务所有限公司具有从事证券相关业务资
格，在历年审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评
价公司的财务状况和经营成果。截止二 O 一二年度，众环海华
会计师事务所有限公司为公司提供审计服务二十一年。
    经董事会研究，拟续聘众环海华会计师事务所有限公司，并
提请公司 2012 年度股东大会授权公司董事长确定其报酬事项。


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    公司独立董事及审计委员会事前已通过该事项，同意提交董
事会审议。
    表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
       八、《武商集团债务融资工具信息披露管理制度》
    （详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
       九、《关于银行授信、抵押、保函和贷款的议案》
    因公司业务需要,需办理银行授信、抵押、保函和贷款相关
业务，根据公司章程的有关规定，董事会审议通过如下事项：
    1、向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理授信捌
仟万元整。
    2、向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿伍
仟万元整。
    3、向华夏银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信贰
亿元整。
    4、向交通银行股份有限公司及其下属分、子公司办理综合
授信贷款及信托贷款壹拾亿元整。
    5、向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信贰亿元
整。
    6、向汉口银行武汉硚口支行办理综合授信肆亿元整。
    7、向兴业银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信叁
亿元整。
    8、向平安银行股份有限公司武汉分行办理授信贰亿元整。
    9、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理预付卡
保函壹拾亿元整，并相应提供预付卡保函金额 10％的质押。办
理流动资金贷款伍亿元整，同时，办理解放大道 686 号地下 1 层
至地上 8 层房产和分摊土地使用权贷款抵押


                              3
 建筑面积   所有权人   分摊土地面积       位置     账面原值    账面净值   折旧或

                                                                           摊销

34051.09    武汉武商   6650.64 平方米   武汉市解   28782.57    21984.13   6798.44

平方米      集团股份                    放 大 道   万元        万元       万元

            有限公司                    686 号

     11、向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理流
动资金贷款陆亿元整。
     12、向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍
亿元整。
     13、向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰拾亿
元整。
     14、向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行办理综合授信
肆亿元整。
     表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
     十、《武商集团二O一三年第一季度报告正文及全文》
     （详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）
     表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
     十一、《关于召开2012年度股东大会的议案》
     （详见《武汉武商集团股份有限公司关于召开二 O 一二年
度股东大会通知》，详见同日公告编号为 2013-008 号公告）
     表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
      第一、三、四、五、七项议案须提交股东大会审议通过。
     特此公告。


                                 武汉武商集团股份有限公司
                                             董    事     会
                                   二 O 一三年四月二十四日


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