证券代码：000501    股票简称：鄂武商A    公告编号：2013－010
         武汉武商集团股份有限公司
       召开二○一二年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：董事会提醒全体股东，本次浙江银泰百货有限公
司提交公司 2012 年度股东大会审议的股东提案，与公司董事会
于 2013 年 4 月 24 日公告的《武汉武商集团股份有限公司召开二
O 一二年度股东大会的通知》中第五项议案《武商集团二 O 一
二年度利润分配预案》是对立的同一事项下的两个不同方案，股
东对这两个方案进行表决时，不能同时对两个方案都投赞成票，
若同时对两个方案投赞成票，该股东就利润分配事项的投票将作
为废票处理。


    一、会议召开基本情况
    1、召开时间：2013 年 5 月 16 日(星期四)上午 10:00
    2、召开地点：武汉国际广场八层 4 号会议室（武汉市汉口
解放大道 690 号）
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票表决
    5、出席对象：
    （1）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （2）截止 2013 年 5 月 9 日下午 3:00，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出
席或委托代理人出席本次股东大会。


                                                            1
    （3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。
    二、会议审议事项
   序号                       审 议 事 项
    1     武商集团二 O 一二年度董事会工作报告
    2     武商集团二 O 一二年度监事会工作报告
    3     武商集团二 O 一二年年度报告正文及摘要
    4     武商集团二 O 一二年度财务决算报告
    5     武商集团二 O 一二年度利润分配预案
    6     关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案
    7     2012 年度现金分红方案的提案
    公司独立董事将做 2012 年度述职报告。
    第 1-6 项议案详见公司 2013 年 4 月 24 日在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
    第 7 项为股东新增临时提案，详见当日在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。


    三、现场股东大会会议登记方式
    1、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代
表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公
众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人
持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2013 年 5 月 13-15 日
    3、登记地点：武汉市汉口解放大道 690 号武商集团董事会
秘书处（武汉国际广场 8 层）                     邮编：430022

                                                            2
四、其他事项
1、会期半天，食宿自理。
2、联系方式
电话：（027）85714165-87409   （027）85714295
传真：（027）85714049


五、授权委托书




                                                3
                      授   权     委     托    书

         兹全权委托             先生（女士）代表本人（本公司）出
     席武汉武商集团股份有限公司二○一二年度股东大会，并按本授
     权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书
     中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
         本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：
                                                              赞 反 弃
序号                       审 议 事 项
                                                              成 对 权
 1     武商集团二 O 一二年度董事会工作报告
 2     武商集团二 O 一二年度监事会工作报告
 3     武商集团二 O 一二年年度报告正文及摘要
 4     武商集团二 O 一二年度财务决算报告
 5     武商集团二 O 一二年度利润分配预案
 6     关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案
 7     2012 年度现金分红方案的提案
         注 1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或
     弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一
     项以上或未选择的，则视为无效委托。
     委托人姓名：                    身份证号码：
     持股数：                        股东帐户：
     受托人姓名：                    身份证号码：
     委托日期：
     注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。


                                       武汉武商集团股份有限公司
                                               董   事   会
                                         二 O 一三年五月七日

                                                                  4