证券代码：000501         证券简称：鄂武商A     公告编号：2013-011
            武汉武商集团股份有限公司
            2012年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1、股东浙江银泰百货有限公司向公司董事会提交《关于请求增加
武汉武商集团股份有限公司股东大会提案的函》：提请武汉武商集团股
份有限公司股东大会增加2012年度现金分红方案。
    2、股东浙江银泰百货有限公司提出的《2012年度现金分红方案的
提案》未获股东大会通过。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间： 2013 年 5 月 16 日(星期四)上午 10:00
    2、会议召开地点：武汉国际广场八楼 4 号会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场记名投票表决方式
    4、召 集 人：武商集团董事会
    5、会议主持人：刘江超董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
   三、会议的出席情况
    出席会议股东（代理人）26人，代表股份31,357.32万股，占公司有
表决权总股份61.82%。。
    会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大
会进行现场见证，并出具法律意见书。
   四、议案审议和表决情况


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    经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议如下议案：
     1、《武商集团二 O 一二年度董事会工作报告》
     同意 313,572,200 股，占出席会议股份总数的 99.9997%
     反对 1,000 股，占出席会议股份总数的 0.0003%
     本议案获股东大会通过。
     2、《武商集团二 O 一二年度监事会工作报告》
     同意 313,572,200 股，占出席会议股份总数的 99.9997%
     反对 1,000 股，占出席会议股份总数的 0.0003%
     本议案获股东大会通过。
     3、《武商集团二 O 一二年度报告正文及摘要》
     同意 313,573,200 股，占出席会议股份总数的 100%
     本议案获股东大会通过。
     4、《武商集团二 O 一二年度财务决算报告》
     根据众环海华会计师事务所有限公司出具的审计报告，截止二 O 一
二年十二月三十一日，公司实现营业总收入 14,901,506,304.75 元，较上
年 同 期 增 长 17.02 % ； 利 润 总 额 730,793,572.27 元 ， 实 现 净 利 润
520,581,543.67 元，其中：归属于母公司所有者的净利润 402,413,558.68
元，较上年同期增长 21.47% ；年末总资产 11,038,554,972.78 元，较上
年同期增长 13.86% ；归属于母公司所有者净资产总额 2,430,572,939.41
元，较上年同期增长 19.14%。
     同意 313,573,200 股，占出席会议股份总数的 100%
     本议案获股东大会通过。
     5、《武商集团二 O 一二年度利润分配预案》
     根据众环海华会计师事务所有限公司出具的审计报告，二Ｏ一二年
度，公司合并报表实现净利润 520,581,543.67 元，归属于母公司股东的
净利润为 402,413,558.68 元。
     二Ｏ一二年度，母公司实现净利润 279,643,731.13 元，年初未分配


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利润为 556,893,155.98 元，可供分配利润为 836,536,887.11 元，提取 10%
的法定盈余公积金及 10%的任意盈余公积金共计 55,928,746.22 元，二Ｏ
一二年末累计未分配利润为 780,608,140.89 元。
    鉴于公司配股工作由于股东的股权之争失败，且企业正处于新的五
年发展规划的关键时期，发展项目资金需求大，为保证企业的可持续、
稳定发展，经董事会研究，二Ｏ一二年度拟不派发现金红利，不送红股，
也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。
    同意 185,982,067 股，占出席会议股份总数的 59.31%
    反对 114,645,839 股，占出席会议股份总数的 36.56%
    弃权 12,945,294 股，占出席会议股份总数的 4.13%
    本议案获股东大会通过。
    6、《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》
    众环海华会计师事务所有限公司具有从事证券相关业务资格，在历
年审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司
委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和
经营成果。截止二 O 一二年度，众环海华会计师事务所有限公司为公司
提供审计服务二十一年。
    经股东大会审议通过，续聘众环海华会计师事务所有限公司，并授
权公司董事长确定其报酬事项。
    同意 313,572,200 股，占出席会议股份总数的 99.9997%
    反对 1,000 股，占出席会议股份总数的 0.0003%
    本议案获股东大会通过。
    7、《2012 年度现金分红方案的提案》
    （详见 2013 年 5 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）
    同意 127,591,133 股，占出席会议股份总数的 40.69%
    反对 181,664,668 股，占出席会议股份总数的 57.93%


                                  3
       弃权 4,317,399 股，占出席会议股份总数的 1.38%
       本议案未获股东大会通过。
       此外，独立董事在股东大会上进行了述职。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北大晟律师事务所
    2、律师姓名：张树勤、夏望峰律师
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格
和出席会议人员的资格以及表决程序、表决结果均符合有关法律、行政
法规、规章及《公司章程》、《议事规则》的规定。本次股东大会决议合
法。
       六、备查文件
    1、武汉武商集团股份有限公司二 O 一二年度股东大会决议。
    2、《湖北大晟律师事务所关于关于武汉武商集团股份有限公司二 O
一二年度股东大会的法律意见书》。（详见当日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）




                                  武汉武商集团股份有限公司
                                       董    事   会
                                   二 O 一三年五月十六日




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