证券代码：000501    股票简称：鄂武商A     公告编号：2013－012
           武汉武商集团股份有限公司
         第六届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉武商集团股份有限公司第六届十六次董事会于 2013 年
8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，2013 年 8 月 26 日在公司 2
号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 9
名，实到董事 6 名，独立董事余春江、田玲、汤得军因故未能出
席，独立董事余春江委托独立董事崔忠泽表决，独立董事田玲委
托独立董事崔忠泽表决，独立董事汤得军未委托表决。本次董事
会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 5 名监事列
席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下议案：
    一、《武商集团二 O 一三年半年度报告及摘要》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、《关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案》
    （详见巨潮网 www.cninfo.com.cn 当日刊登的公告编号为
2013-016 号《对外投资公告》）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、《关于银行授信的议案》
    因公司业务需要,需办理银行授信业务，根据公司章程的有
关规定，董事会审议通过向中国农业银行股份有限公司武汉汉口
支行办理综合授信伍亿元整。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


                            武汉武商集团股份有限公司
                                    董   事   会
                                二 O 一三年八月二十八日