证券代码：000501    股票简称：鄂武商A      公告编号：2013－022
       武汉武商集团股份有限公司
 召开二○一三年第一次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开基本情况
    1、召开时间：2013 年 11 月 12 日(星期二)上午 10:00
    2、召开地点：武汉国际广场八层会议室（武汉市汉口解放
大道 690 号）
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票表决
    5、出席对象：
    （1）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （2）截止 2013 年 11 月 6 日收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出
席或委托代理人出席本次股东大会。
    （3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。


       二、会议审议事项
    《关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议
案》
    本议案详见公司 2013 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告。
    三、现场股东大会会议登记方式
    1、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代
表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公
众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人
持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2013 年 11 月 7-8 日
    3、登记地点：武汉市汉口解放大道 690 号武商集团董事会
秘书处（武汉国际广场 8 层）                    邮编：430022


    四、其他事项
    1、会期半天，食宿自理。
    2、联系方式
    电话：（027）85714165-87409         （027）85714295
    传真：（027）85714049


    五、授权委托书
                      授   权     委    托    书
         兹全权委托             先生（女士）代表本人（本公司）出
    席武汉武商集团股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会，
    并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授
    权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
         本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：
                   审 议 事 项                       赞成     反对 弃权
关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营
的议案
         注 1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或
    弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一
    项以上或未选择的，则视为无效委托。
    委托人姓名：                     身份证号码：
    持股数：                         股东帐户：
    受托人姓名：                     身份证号码：
    委托日期：
    注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




                                       武汉武商集团股份有限公司
                                              董    事   会
                                        二 O 一三年十月二十四日