证券代码：000501    股票简称：鄂武商A    公告编号：2013－018
           武汉武商集团股份有限公司
         第六届十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉武商集团股份有限公司第六届十七次董事会于 2013 年
10 月 14 日以电子邮件方式发出通知，2013 年 10 月 24 日在公司
2 号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持。会议应到董事
9 名，实到董事 7 名，独立董事汤得军、田玲因故未能出席，独
立董事汤得军委托独立董事余春江表决，独立董事田玲委托独立
董事崔忠泽表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，公司 4 名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方
式，审议并通过了如下议案：
    一、《武商集团二 O 一三年第三季度报告全文及正文》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、《关于武汉广场管理有限公司是否存续经营的议案》
    武汉广场管理有限公司（以下简称“武汉广场”）由武汉武商
集团股份有限公司（以下简称“公司”）与香港国际管理有限公司
（以下简称“国际管理”）合资组建，成立于 1993 年 12 月 29 日，
合资期限 20 年，截至期限为 2013 年 12 月 29 日。注册资本 2100
万美元，其中：公司出资 1071 万美元，占总股本的 51%，国际
管理出资 1029 万美元，占总股本的 49%。武汉广场主营为商业
零售，性质为有限责任公司。
    根据武汉广场章程及合资合同的约定，武汉广场合资期限为
20 年，合资期限从合资公司营业执照签发之日起计算，将于 2013
年 12 月 29 日到期。董事会就武汉广场是否存续经营进行了认真
研究，经董事会审议通过：武汉广场管理有限公司到期清算，不
再存续经营。
    武汉广场 2012 年度经审计的总资产为 97,453.26 万元，占公
司总资产的 8.83%；净资产为 41,442.17 万元，按公司持有的 51%
的股权比例计算，占公司净资产的 8.7%；营业总收入 276,109.51
万元，占公司营业收入的 18.53%；净利润为 24,304 万元，按公
司持有的 51%的股权比例计算，占归属于母公司净利润的 30.8%。
2013 年九月末的总资产为 81,378.44 万元，占公司总资产的
6.80%；净资产为 37,977.98 万元，按公司持有的 51%的股权比例
计算，占公司净资产的 6.99%；1-9 月的营业总收入 209,754.55
万元，占公司营业收入的 17.11%；净利润为 20,974.27 万元，按
公司持有的 51%的股权比例计算，占归属于母公司净利润的
31.33%。
    武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案尚需
提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会全权处理合
资公司清算相关事宜。武汉广场经营场所系向公司租赁的资产，
武汉广场清算后，公司将收回其租赁的资产由公司自营。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、《关于召开二 O 一三年第一次临时股东大会的议案》
    （详见《武汉武商集团股份有限公司关于召开二 0 一三年第
一次临时股东大会通知》，当日公告编号为 2013-022 公告）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




                           武汉武商集团股份有限公司
                                  董   事    会
                             二 O 一三年十月二十四日