证券代码：000501        证券简称：鄂武商A       公告编号：2013-025


          武汉武商集团股份有限公司
      2013年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、重要提示
   本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况。
   二、会议召开的情况
    1. 召开时间： 2013 年 11 月 12 日(星期二)上午 10:00
    2. 会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室
    3. 召开方式：本次会议采取现场记名投票表决方式
    4. 召 集 人：武商集团董事会
    5. 会议主持人：刘江超董事长
    6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
   三、会议的出席情况
    出席会议股东（代理人）共 14 人，代表股份 29499.2365 万股，占
公司有表决权总股份 58.16 %。。
    会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大
会进行现场见证，并出具法律意见书。


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   四、议案审议和表决情况
   经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过如下
议案：

    《关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案》
       同意 294,992,365 股，占出席会议股份总数的 100%。
       详见公司 2013 年 10 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、巨潮网上公告编号为 2013-018 号公告。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖北大晟律师事务所
    2.律师姓名：张树勤、夏望峰律师
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和出席会议人
员的资格以及表决程序均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》、
《议事规则》的规定。本次股东大会决议合法。
       六、备查文件
    1、武汉武商集团股份有限公司二 O 一三年第一次临时股东大会决
议。
    2、湖北大晟律师事务所关于《关于武汉武商集团股份有限公司二 O
一三年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                   武汉武商集团股份有限公司
                                         董    事    会
                                     二 O 一三年十一月十二日


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